证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-032
江苏银河电子股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》。
一、关于修订《公司章程》的背景
为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策
效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政
法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事岗位，《公
司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公
司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及
监事的规定不再适用。在此之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、变更经营范围情况
为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
原经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为： 变更后经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为：计算机
计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、 及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防 备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特 电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽车零部件及配件、种机电及控制器、智能消费设备、汽车零部件及配 汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、件、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统 模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装
以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、 与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。(依法须销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
材料、设备及技术的进出口业务。(依法须经批准的 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）修和试验；建设工程施工、建设工程设计（依法须 一般项目：卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；集装箱
动，具体经营项目以审批结果为准） 制造；集装箱销售；金属结构制造；金属结构销售；制冷、空
一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；电 调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发； 压缩机械销售；金属制品研发；金属制品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；云计算装备技术服务；合同能源 储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 发；在线能源监测技术研发；新材料技术研发；云计算装备技技术转让、技术推广；智能控制系统集成；机械电 术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池 术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；机械电气销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件 设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；光伏设销售；太阳能发电技术服务；先进电力电子装置销 备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件制造；电力电子电子专用设备制造；电子专用设备销售；输配电及 元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；输配电控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；云计 及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；云计算设备制算设备制造；云计算设备销售；充电桩销售；集中 造；云计算设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动 汽车充电基础设施运营；机动车充电销售（除依法须经批准的车充电销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》修订具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规及规范性文件要求，结合经营范围增加情况，现将本次《公司章程》主要修订
内容列示如下：
序号 修订前 修订后
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人。经董事会选举产生的董事长为代表公司执行事务的董
事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
2 新增 意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
3 副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部
算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电
软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警
机顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配
安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电 电设备、电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽车
源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽车零 零部件及配件、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理
部件及配件、汽车电动空调及压缩机、机电产品 系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销
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及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的 售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅材料、设
开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服 备及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部
务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。 门批准后方可开展经营活动)
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
开展经营活动) 验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
维修和试验；建设工程施工、建设工程设计（依 批结果为准）
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 一般项目：卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销
经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；
一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发； 集装箱制造；集装箱销售；金属结构制造；金属结构销售；
电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术 制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机
研发；新材料技术研发；云计算装备技术服务； 械制造；气体压缩机械销售；金属制品研发；金属制品销
合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、 售；建筑材料销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；
技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统 电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；新
集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 材料技术研发；云计算装备技术服务；合同能源管理；技
电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造； 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务； 术推广；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电
先进电力电子装置销售；电力电子元器件制造； 气设备销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制
电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子 造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；先进
专用设备销售；输配电及控制设备制造；智能输 电力电子装置销售；
