江苏银河电子股份有限公司
Jiangsu Yinhe Electronics Co.,LTD
（住所：张家港市塘桥镇南环路）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8 楼2
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
1、公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）
承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份。
2、实际控制人及其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、
尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其
所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股
份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量
占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。
3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日起3
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团
公司回购该部分股权。
同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团
董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐
敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其
所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的
集团公司股权。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2010 年1-9 月份的财务数据及资产负债表、利润表和
现金流量表，但未经审计，敬请投资者注意。4
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》（2009 年9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开
发行A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1617 号”文核准，本公司不超过
1,760 万股社会公众股公开发行工作已于2010 年11 月16 日刊登招股意向书。根
据初步询价结果，确定本次发行数量为1,760 万股，本次发行采用网下向股票配
售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售
348 万股，网上定价发行1,412 万股，发行价格为36.8 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏银河电子股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2010]395 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“银河电子”，股票代码“002519”；其中本次公开发行中
网上定价发行的1,412 万股股票将于2010 年12 月7 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年12 月7 日
3、股票简称：银河电子
4、股票代码：002519
5、首次公开发行后总股本：7,040 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,760 万股5
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）公司控股股东银河电子集团承诺：自公司股票在证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）实际控制人及其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、
尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其
所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股
份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量
占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。
（3）公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集
团公司回购该部分股权。
同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团
董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐
敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其
所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的
集团公司股权。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,412 万股股份无流通限制及锁定安排。6
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发
行前已发行
的股份
银河电子集团投资有限公司
3,280.00 46.59 2013 年12 月7 日
庞绍熙 280.03 3.98 2013 年12 月7 日
吴建明 130.00 1.85 2013 年12 月7 日
尹永祥 105.06 1.49 2013 年12 月7 日
庞可伟 105.06 1.49 2013 年12 月7 日
周黎霞 97.52 1.39 2013 年12 月7 日
艾祥林 90.23 1.28 2013 年12 月7 日
庞鹰 88.00 1.25 2013 年12 月7 日
顾卫东 85.62 1.22 2013 年12 月7 日
曹飞 79.07 1.12 2013 年12 月7 日
顾革新 70.00 0.99 2013 年12 月7 日
徐正峰 58.40 0.83 2013 年12 月7 日
季建东 53.54 0.76 2013 年12 月7 日
薛利军 50.14 0.71 2013 年12 月7 日
顾正贡 49.33 0.70 2013 年12 月7 日
钱建军 46.73 0.66 2013 年12 月7 日
肖建东 46.73 0.66 2013 年12 月7 日
李欣 43.82 0.62 2013 年12 月7 日
徐敏 39.95 0.57 2013 年12 月7 日
钟献宗 37.01 0.53 2013 年12 月7 日
钱卫民 37.01 0.53 2013 年12 月7 日
孙东 32.15 0.46 2013 年12 月7 日
虞向东 27.95 0.40 2013 年12 月7 日
钟礼花 27.29 0.39 2013 年12 月7 日7
陈新龙 24.38 0.35 2013 年12 月7 日
陈聚鑫 24.01 0.34 2013 年12 月7 日
肖忠 23.44 0.33 2013 年12 月7 日
钱叶飞 23.39 0.33 2013 年12 月7 日
钱丽红 22.43 0.32 2013 年12 月7 日
郭根法 22.43 0.32 2013 年12 月7 日
谭天杰 19.52 0.28 2013 年12 月7 日
朱建标 19.52 0.28 2013 年12 月7 日
张仁洁 17.57 0.25 2013 年12 月7 日
陈柯伟 16.71 0.24 2013 年12 月7 日
李平波 13.37 0.19 2013 年12 月7 日
顾洪春 10.03 0.14 2013 年12 月7 日
姚立群 10.03 0.14 2013 年12 月7 日
庞海纳 10.03 0.14 2013 年12 月7 日
周启伦 9.60 0.14 2013 年12 月7 日
袁振东 9.60 0.14 2013 年12 月7 日
严红青 9.60 0.14 2013 年12 月7 日
马建军 7.24 0.10 2013
