金字火腿股份有限公司
《公司章程》修改对比表
（2025 年 6 月修改）
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。除统一将《公司章程》中的“股东 大会”表述修改为“股东会”外，其余修订内容如下：
序 原条文 修改后条文
号
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公
1 下简称《公司法》)、《中华人民共和 司法》(以下简称“《公司法》”)、
国证券法》(以下简称《证券法》)和 《中华人民共和国证券法》(以下简称
其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”)和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 金字火腿股份有限公司
《证券法》和其他有关规定成立的股 系依照《公司法》《证券法》和其他
2
份有限公司（以下简称“公司”）。 有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，
3 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
4 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财
5
司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、 即成为规范公司的组织与行为、公司
公司与股东、股东与股东之间权利义 与股东、股东与股东之间权利义务关
务关系的具有法律约束力的文件，对 系的具有法律约束力的文件，对公司、
公司、股东、董事、监事、高级管理 股东、董事、高级管理人员具有法律
6 人员具有法律约束力的文件。依据本 约束力。依据本章程，股东可以起诉
章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东，股东可以起诉公司董事、高级
起诉公司董事、监事、总裁和其他高 管理人员，股东可以起诉公司，公司
级管理人员，股东可以起诉公司，公 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总裁
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总裁、董事会 人员是指公司的总裁、副总裁、董事
7
秘书、财务总监(财务负责人)以及经 会秘书、财务总监（财务负责人）以
公司董事会聘任的其他高级管理人 及经公司董事会聘任的其他高级管理
员。 人员。
第十四条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的
经营范围：许可项目：食品生产；食 经营范围：许可项目：食品生产；食
品销售；第二类增值电信业务。一般 品销售；第二类增值电信业务。一般
项目：互联网销售（除销售需要许可 项目：互联网销售（除销售需要许可
的商品）；货物进出口；技术服务、 的商品）；货物进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技 技术开发、技术咨询、技术交流、技
8
术转让、技术推广；信息技术咨询服 术转让、技术推广；机械设备研发、
务；非居住房地产租赁；股权投资； 机械设备销售；信息技术咨询服务；
投资管理；自有资金投资的资产管理 非居住房地产租赁；股权投资；投资
服务。（以市场监督管理部门核准登 管理；自有资金投资的资产管理服务。
记为准） （以市场监督管理部门核准登记为
准）
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。 每一股份应当具有同等权利。
9 同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格相同；认购人所认购
或者个人所认购的股份，每股应当支 的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
10
民币标明面值。 人民币标明面值。
第十九条 公司发起人股东的姓 第二十条 公司设立时发行的股
名（名称）、认购的股份数如下： 份总数为 5,000 万股、面额股的每股
表格内首列为“股东姓名或名称” 金额为 1 元。公司各发起人认购的股
11 …… 份情况如下：
表格内首列为“发起人姓名或名
称”
……
12
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份
13 1,210,614,164 股，公司的股本结构 数为 1,210,614,164 股，公司的股本
为:普通股 1,210,614,164 股。 结构为:普通股 1,210,614,164 股。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或公司的子公
司(包括公司的附属企业)不以赠与、 司（包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 与、垫资、担保、借款等形式，为他
购买或者拟购买公司股份的人提供任 人取得本公司的股份提供财务资助，
何资助。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
14
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总
额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会分别作出决议，可以采用下
下列方式增加资本: 列方式增加资本：
15 (一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中 (五)法律、行政法规及中国证监
国证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司不得收购本公
16 可以依照法律、行政法规、部门规章 司股份。但是，有下列情形之一的除
和本章程的规定，收购本公司的股份: 外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或 (三)将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公 (四)股东因
