协鑫集成科技股份有限公司
公司章程修正案
（2025 年 5 月）
经协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议
审议通过，根据最新修订的《 上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公
司实际情况，公司拟对 公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下：
1．将公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2．删除公司章程》第七章“监事会”的内容；
3．除上述调整外， 公司章程》其余修订具体如下：
序号 原文 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中
人民共和国公司法》(以下简称“ 公司 华人民共和国公司法》（以下简称“ 公司
1 法》”)、 中华人民共和国证券法》(以下简 法》”）、 中华人民共和国证券法》（以下
称“《 证券法》”)和其他有关规定，制订本章 简称“《 证券法》”）和其他有关规定，制定本
程。 章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
的文件，对公司、股东、董事、监事、总经 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
理和其他高级管理人员具有法律约束力的 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
5 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 和高级管理人员。
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
6 指公司的联席总裁、副总经理、董事会秘书、 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
财务负责人等。 责人等。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
7 新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股票的发行实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
8 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
9 面值。 面值。
第十九条 公司股份总数为 585,031.6427 万 第二十一条 公司股份总数为 585,031.6427
10 股 ， 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 万 股 ， 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股
585,031.6427 万股，其他种类股 0 股。 585,031.6427 万股，其他类别股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（《 包括公
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
11 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
12 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
款第（《 一）项、第（《 二）项规定的情形收购 款第（《 一）项、第（《 二）项规定的情形收购本
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章
因本章程第二十三条第一款第（《 三）项、第 程第二十五条第一款第（《 三）项、第（《 五）项、
（五）项、第（《 六）项规定的情形收购本公 第（《 六）项规定的情形收购本公司股份的，可
司股份的，应当经三分之二以上董事出席的 以依照本章程的规定或者股东会的授权，经
董事会会议决议。 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
13 公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（《 一）项情形的，应当
应当自收购之日起十日内注销；属于第（《二） 自收购之日起十日内注销；属于第（《 二）项、
项、第（《 四）项情形的，应当在六个月内转 第（《 四）项情形的，应当在六个月内转让或者
让或者注销；属于第（《 三）项、第（《 五）项、 注销；属于第（《 三）项、第（《 五）项、第（《 六）
第（《 六）项情形的，公司合计持有的本公司 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 并应当在三年内转让或者注销。
14 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受公司的股票作为质 第二十九条 公司不接受公司的股份作为质
15 押权的标的。 权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股票，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 起 1 年内不得转让。
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、总经理及其他高级管理人 持有的公司的股份及其变动情况，在就任时
16 员应当向公司申报所持有的公司的股份及 确定的
