002502 深市 鼎龙文化

证券代码：002502            证券简称：鼎龙文化        公告编号：2022-001
              鼎龙文化股份有限公司

    第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次（临时）会议于2022年1月7日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议通知已于2022年1月6日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司原财务总监刘文康先生申请辞去财务总监职务，为保证公司财务管理工作的正常运行，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方芳女士为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董 事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2、审议通过了《关于确定新任高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  根据公司新任高级管理人员的职责范围，结合公司实际情况并参考行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定公司新任高级管理人员薪酬标准如下：财务总监方芳女士的基本薪酬为 42 万元/年。

  每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定公司高级管理人员最终实际薪酬，绩效薪酬部分按绩效考核相关制度在年终发放。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                    鼎龙文化股份有限公司董事会

                                        二〇二二年一月八日