证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-002
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年3月3日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会
第二十九次会议的通知及议案等资料。2026 年 3 月 11 日，本次会议
在山西省太原市杏花岭区府西街69 号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持，应出席董事11 名，11 名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、李小萍董事;刘鹏飞董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名侯巍先生、王
怡里先生、刘鹏飞先生、周金晓先生、王卫平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案具体表决结果如下：
1、提名侯巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名王怡里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、提名刘鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、提名周金晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、提名王卫平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议审议通过。上述提名的非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会非独立董事中，李小萍女士、夏贵所先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。李小萍女士、夏贵所先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。
本议案具体表决结果如下：
1、提名邢会强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名朱祁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、提名李海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、提名郭洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议审议通过。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《关于向子公司山证（上海）资产管理有限公司增资的议案》。
同意公司向子公司山证（上海）资产管理有限公司增资 2 亿元人民币。同时，同意授权公司经营管理层决定和办理与本次增资事项有关的一切事宜，包括但不限于在增资额度内决定投入的时期和金额、办理出资有关事宜等。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第十八次会议审议通过。
《关于向子公司山证（上海）资产管理有限公司增资的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司 2026 年第一次临时股东会将以现场表决与网络投票相结合
的方式召开，召开时间为 2026 年 3 月 30 日 14 时 30 分，召开地点为
太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会战略与 ESG 委员会第十八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
山西证券股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日
附件 1：非独立董事候选人简历
侯巍先生
公司党委书记、董事长、执行委员会主任，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士学位，
于 1994 年 7 月加入本公司。自 2014 年 12 月起担任公司党委书记，2015 年 2 月起担任公司
董事长，2020 年 12 月起担任公司执行委员会主任。
自 2020 年 6 月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委委员，2022 年 4 月起担任党
委专职副书记、副董事长，2022 年 9 月起担任工会主席；2009 年 4 月起兼任中德证券有限
责任公司董事长；2018 年 12 月受聘为中共山西省委联系服务的高级专家；2020 年 4 月起兼
任上交所战略发展委员会委员、债券发展委员会委员，2020 年 12 月起兼任山西省证券业协
会会长，2021 年 3 月起兼任深交所战略发展委员会委员，2021 年 5 月起兼任中国证券业协
会理事，2021 年 9 月起兼任中国上市公司协会理事。
1994 年 7 月至 2001 年 12 月期间曾任山西省信托投资公司南宫证券营业部经理助理、
监理、副经理、经理、证券业务部投资银行部经理；2001 年 12 月至 2020 年 12 月期间曾任
本公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；2013 年 11 月至 2021 年 6 月期
间曾任山西股权交易中心有限公司董事、董事长。
侯巍先生除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
王怡里先生
公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、董事会秘书，1973 年 6 月出
生，中共党员，本科学历，于 2002 年 3 月加入本公司。自 2010 年 4 月起担任公司董事会秘
书；2020 年 8 月起担任公司党委副书记；2020 年 12 月起担任公司副董事长、总经理、执行
委员会委员。
自 2016 年 11 月起兼任中德证券有限责任公司董事；2019 年 1 月起兼任山西省金融学
会理事会副会长；2020 年 12 月起兼任山西省证券业协会副会长；2021 年 6 月起兼任山西股
权交易中心有限公司董事；2022 年 1 月起兼任中国证券业协会人才发展专业委员会副主任
委员；2024 年 8 月至今兼任山证国际金融控股有限公司董事长；2024 年 9 月至今兼任山证
投资有限责任公司执行董事、山证创新投资有限公司执行董事。
2002 年 4 月至 2013 年 3 月期间曾任本公司资产管理部副总经理、资产管理部总监、综
合管理部总经理、董事会办公室总经理、行政保卫部总经理；2010 年 2 月至 2020 年 12 月
期间曾任公司党委委员、副总经理、第三届董事会职工董事；2013 年 6 月至 2022 年 2 月期
间曾任山证基金管理有限公司董事长、山证资本管理(北京)有限公司董事长、龙华启富投资有限责任公司（2019 年 7 月更名为山证投资有限责任公司）董事长、龙华启富(深圳)股权投资基金管理有限公司董事长、山证创新投资有限公司执行董事、山证科技（深圳）有限公
司总经理；2020 年 3 月至 2024 年 9 月曾任山证科技（深圳）有限公司执行董事；2021 年
10 月至 2024 年 9 月曾任格林大华期货有限公司党委书记；2022 年 7 月至 2024 年 11 月曾任
格林大华期货有限公司董事长。
王怡里先生除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
刘鹏飞先生
山西金融投资控股集团有限公司党委委员、职工董事、副总经理，1981 年 6 月出生，
中共党员，硕士学位，于 2020 年 12 月起担任本公司董事。自 2019 年 12 月起担任山西金融
投资控股集团有限公司职工董事，2022 年 9 月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委委员，2022 年 11 月起担任山西金融投资控股集团有限公司副总经理。
自 2024 年 5 月起兼任汇丰晋信基金管理有限公司董事长。
2016 年 8 月至 2017 年 2 月曾任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理；2017
年 2 月至 2018 年 2 月曾任山西金融投资控股集
