股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2012-077
山西证券股份有限公司
关于2012年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月7日14:30
（2）网络投票时间：2012年12月6日至2012年12月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2012年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2012年12月6日15:00至2012年12
月7日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张广慧先生
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
1
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共892人，代表有效表
决权股份1,841,566,404股，占公司有效表决权股份总数的76.7383%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表有效表
决权股份1,775,690,698股，占公司有效表决权股份总数的73.9933%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东881人，代表有效表决权
股份65,875,706股，占公司有效表决权股份总数的2.7450%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资
产条件的议案》；
表决结果：同意1,841,266,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权4,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
2、逐项审议通过《关于公司现金和发行股份购买资产暨吸收合
并的议案》；
（1）本次交易的方案概述
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（2）本次交易的标的资产
2
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（3）本次交易标的资产的定价原则及交易价格
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（4）本次交易中的现金支付
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（5）本次交易中发行股票的种类和面值
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（6）本次交易中股票发行方式
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（7）本次交易中股票发行对象和认购方式
表决结果：同意1,841,265,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权5,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
3
（8）本次交易中股票价格定价基准日和发行价格
表决结果：同意1,841,265,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权5,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
（9）本次交易中股票发行数量
表决结果：同意1,841,265,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权5,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
（10）本次交易中发行股票的锁定期安排
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（11）本次交易中发行股票的上市地点
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（12）本次发行前上市公司的滚存未分配利润安排
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（13）本次交易中的吸收合并
表决结果：同意1,841,265,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权5,500股，占出席本次会
4
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
（14）拟购买资产期间损益的安排
表决结果：同意1,841,265,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权5,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
（15）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意1,841,265,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9837%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权5,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
（16）本次决议的有效期
表决结果：同意1,841,264,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权6,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
3、审议通过《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意1,841,264,301股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9836%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权7,000股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
4、审议通过《关于签署<现金和发行股份购买资产暨吸收合并协
议>的议案》；
同意公司与大华期货有限公司、河南省安融房地产开发有限公
司、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司、玺萌融投资控
股有限公司、格林期货有限公司签署《现金和发行股份购买资产暨吸
收合并协议》。《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议》须经中
国证监会核准本次交易等程序后生效。
5
表决结果：同意1,841,262,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9835%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权8,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
5、审议通过《关于<山西证券股份有限公司现金和发行股份购买
资产暨吸收合并报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意1,841,262,801股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数的99.9835%；反对295,103股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0160%；弃权8,500股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并
报告书摘要（草案）>》已于2012年10月20日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收
