证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-025
华斯控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行了相应修订。
本次《公司章程》及其附件修订要点：
1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；
2、设置职工董事条款，公司设置职工代表董事 1 人；
3、删除“监事会”“监事”相关表述等；
4、对《公司章程》条款序号、部分字词和条款内容等按最新上市公司章程指引的要求进行了删除或修订。
《公司章程》修订具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东、职工和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共下简称《证券法》）、《上市公司章程指 和国证券法》（以下简称《证券法》）、引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 《上市公司章程指引》《深圳证券交圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 易所股票上市规则》《深圳证券交易号——主板上市公司规范运作》和其他有 所上市公司自律监管指引第1号——
关规定，制订本章程。 主板上市公司规范运作》和其他有关
规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系由河北华斯实业集团有限公司整体 公司系依照《公司法》和其他有关规变更发起设立的股份有限公司，在河北省 定成立的股份有限公司。公司由河北沧州市行政审批局注册登记，取得营业执 华斯实业集团有限公司整体变更发
照。 起设立的股份有限公司，在河北省沧
州市行政审批局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91130000752446136W。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 董事长（系代表公司执行公司事务的的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 董事）为公司的法定代表人。董事长人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 辞任的，视为同时辞去法定代表人。日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 第十条
股东以其认购的股份为限对公司承
公司全部资产分为等额股份，股东以其认 担责任，公司以其全部财产对公司的购的股份为限对公司承担责任，公司以其 债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 司的组织与行为、公司与股东、股东司的组织与行为、公司与股东、股东与股 与股东之间权利义务关系的具有法东之间权利义务关系的具有法律约束力的 律约束力的文件，对公司、股东、董文件，对公司、股东、董事、监事、高级 事、高级管理人员具有法律约束力。管理人员具有法律约束力的文件。依据本 依据本章程，股东可以起诉股东，股章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 东可以起诉公司董事、高级管理人公司董事、监事、总经理和其他高级管理 员，股东可以起诉公司，公司可以起人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 诉股东、董事、高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的经理、副经理、财务负责人、董事
会秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 第十五条
一般项目:服饰制造;服饰研发;皮革制品 经依法登记，公司的经营范围：一般制造:服装服饰零售:毛皮鞣制加工;毛皮 项目：服饰制造；服饰研发；皮革制制品加工:货物进出口;技术进出口:畜禽 品制造；服装服饰零售；毛皮鞣制加收购:非居住房地产租赁;普通货物仓储服 工；毛皮制品加工；货物进出口；技务(不含危险化学品等需许可审批的项 术进出口；畜禽收购；非居住房地产目):园区管理服务:品牌管理;物业管理; 租赁；普通货物仓储服务（不含危险商业综合体管理服务;农副产品销售；热力 化学品等需许可审批的项目）；园区生产及供应。(除依法须经批准的项目外， 管理服务；品牌管理；物业管理；商
凭营业执照依法自主开展经营活动) 业综合体管理服务；农副产品销售；
热力生产及供应。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）上述经营范围暂定，具体
以市场监督部门审核为准。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有权利。同次发行的同种类股票，每股的发 同等权利。同次发行的同类别股份，行条件和价格应当相同；任何单位或者个 每股的发行条件和价格相同；认购人人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的面额股，以人民币标明面
公司发行的股票，以人民币标明面值。 值。
第十九条 第二十条
公司由河北华斯实业集团有限公司按原账 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
面净资产值折股整体变更为股份有限公 【70,001,800】股、面额股的每股金司时，发起人的姓名或名称、认购股份数 额为人民币 1 元。发起人以其持有的额、占股份总额比例详见下表所列示： 河北华斯实业集团有限公司的股权
所对应的原账面净资产值折算为公
...... 司的股份。公司发起人的姓名或名
称、认购股份总数、占股份总额比例
发起人以其持有的河北华斯实业集团有 如下：
限公司的股权所对应的原账面净资产值
折算为公司的股份，业经具有证券期货相 ......
关业务资格的会计师事务所验证出资。
上述出资已经由广东大华德律会计
师事务所(特殊普通合伙)会计师事
务所有限责任公司于【2009】年【6】
月【30】日出具的华德验字[2009]62
号《验资报告》审验，发起人出资已
全部到位。
第二十条 第二十一条
公司已发行的股份数为377,310,718
公司股份总数为 377,310,718 股，均为人 股，公司的股本结构为：普通股
民币普通股。 377,310,718股，其他类别股0股。
第二十一条 第二十二条
公司或者公司的子公司（包括公司的
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 借款等形式，为他人取得本公司或者款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 其母公
