证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-008
深圳广田集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》。
详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士，公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
公司《2025年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事于琦、刘丽梅、严静、郑志远回避表决。
十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事范志全回避表决。
十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构
（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过 30 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。
十五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事
会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。
本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据
2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定<防范大股东及关联方资金占用专项管理办法>的议案》。
为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称“关联方”）占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机制。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》，原《防范大股东及关联方资金占用专项制度》同时废止。
公司《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。
公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定<董事会秘书工作细则>的议案》。
为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审
