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002478 深市 常宝股份


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常宝股份:2023年度股东大会决议的公告

公告日期:2024-04-23

常宝股份:2023年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002478              股票简称:常宝股份              编号:2024-023
                  江苏常宝钢管股份有限公司

                  2023 年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

  1、会议日期:2024 年 4 月 22 日(星期一)上午 10:00

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议主持人:董事长曹坚先生

  4、会议地点:公司行政楼 205 会议室(常州市延陵东路 558 号)

  5、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度股东大会于 2024
年 4 月 22 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室(常州市延陵东路 558 号)采取
现场书面投票与网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 名,代表公司股份数量 281758931 股,占公司有表决权股份总数的比例为 31.2594%(公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份,下同)。其中:

  1、现场出席会议的股东及股东代表共 9 名,代表公司股份数量 277575331
股,占公司有表决权股份总数比例为 30.7953%;通过网络方式投票的股东 10 名,代表公司股份数量 4183600 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.4641%。
  2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者(除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东)共 12 人,代表有表决权股份数 5335600 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.5920%。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,江苏博爱星(南京)律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。公司独立董事作了 2023 年度工作述职报告。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

    1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意 5335600 股,占出席会议有表决权的股份总数的 1.8937%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

    3、审议通过了《关于2023年度报告摘要和全文的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。


  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

    4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

    7、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

    8、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758831 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意 5335500 股,占出席会议有表决权的股份总数的 1.8936%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281433331 股,占出席会议
有表决权股份总数的 99.8844%;反对:325500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1155%;弃权:100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意 5010000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 1.7781%;反对 325500 股,占出席会议有表决权的股份总数的0.1155%;弃权 100 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于2024年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758831 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。


  其中,中小投资者的表决结果如下:同意 5335500 股,占出席会议有表决权的股份总数的 1.8936%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

  该议案总有效表决股份数为 281758931 股。同意 281758931 股,占出席会议
有表决权股份总数的 100.0000%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;该议案审议通过。

  其中,中小投资者的表决结果如下:同意5335600股,占出席会议有表决权的股份总数的1.8937%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  江苏博爱星(南京)律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2023 年度股东大会决议及盖章签字页;

  2、江苏博爱星(南京)律师事务所法律意见书。

  特此公告。

                                      江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
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