证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-075
申通快递股份有限公司
关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十
四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下：
一、取消监事会
为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《申通快递股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修改《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，本次修订的主要内容包括：
1.删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事会审计委员会行使相应职权；
2.将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”，并调整股东会和董事会的部分职权；
3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事会专门委员会等章节；
4.根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。
综上，公司决定取消监事会并对《公司章程》部分条款予以修订。鉴于本次修订所涉及的条款众多，《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章
程》中的监事会章节及“监事会”“监事”的相关表述；同时，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据修订情况做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
第八条 董事长为公司的法定代表人。
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及其变更办法同本章程关
于董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
股支付相同价额。 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股 1 元。 面值，每股面值壹元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提
外。
供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
决议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
准的其他方式。 他方式。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股
一年内不得转让。
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
上市交易之日起 1 年内不得转让。
有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任
份不得超过其所持有本公司同一类别股份总
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股
司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票
票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
