证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 027
四川天齐锂业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并情况概述
（一）四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公
司成都天齐盛合投资有限公司（以下简称“盛合投资”）实施整体吸收合并，
吸收合并完成后盛合投资的独立法人地位将被注销。
（二）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全
资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》，此议案尚需提交公司股东大
会审议 。
（三）本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方：四川天齐锂业股份有限公司
（二）被合并方：成都天齐盛合投资有限公司，为公司的全资子公司。
1、成立日期：2008年6月20日
2、注册资本：2,000万元
3、股权结构：公司持有其100%股权
4、注册地址：成都市高新区高朋东路10号
5、法定代表人：白树平
6、经营范围：项目投资、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有
专项规定的项目）、企业管理咨询；矿产品勘探技术的研究、开发。
7、财务数据：
报表项目 2010 年 12 月 31 日（2010 年度） 2011 年 12 月 31 日（2011 年度）
资产总额 101,096,323.04 181,805,870.12
负债总额 80,999,200.96 162,097,704.76
所有者权益总额 20,097,122.08 19,708,165.36
营业收入 - -
净利润 -21,412.19 -388,956.72
（以上数据业经信永中和会计师事务所成都分所审计）。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）公司通过整体吸收合并的方式合并盛合投资全部资产、负债和
业务，合并完成后公司存续经营，盛合投资独立法人资格注销。
（二）合并基准日为2012年6月30日。
（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
（四）合并完成后，盛合投资的所有资产，包括但不限于固定资产、
流动资产等财产合并入公司；盛合投资的全部债权及债务由公司承继。
（五）各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（六）双方将积极合作，共同完成将盛合投资的所有资产交付合并方
的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
（七）本次合并完成后，盛合投资的员工安置按照公司管理相关规定
执行。在公司股东大会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，
并授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、
资产权属变更等事宜。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少
管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本。
（二）盛合投资作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并
报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
五、吸收合并事宜的审议和进展情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议，并在审议通过后，进入正式
实施阶段，相关公司将依法办理合并公告、注销等手续，公司将按照有关
规定及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司管理层在董事会和股东大会审议通过此吸收合并
事宜后，具体负责组织实施。
六、 备查文件：
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十一日
