沪士电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-017
沪士电子股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议并一致通过《公司2024年度利润分配预案》，本项议案已提交公司2024年度股东会审议，有待股东会审议批准后生效。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为2,587,236,693元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取盈余公积金256,071,119元后，2024年期末母公司未分配利润为6,755,850,606元。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司经营和现金情况良好，在符合公司利润分配政策，保障正常生产经营和发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：以公司目前总股本1,922,573,080股为基数，以截至2024年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5元（含税），预计派发现金分红961,286,540元。
4、如本方案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为961,286,540元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为961,286,540 元，占公司2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为37.15%。
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（二）本次利润分配预案的调整原则
在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 961,286,540 956,756,904 285,759,851.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,587,236,693 1,512,538,227 1,361,574,992
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 7,684,506,492
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 6,755,850,606
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,203,803,295.40
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,820,449,971
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 2,203,803,295.40
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度拟派发现金分红总额预计为961,286,540元，2022-2024年度公司累计现金分红金额预计为2,203,803,295.40，约占2022-2024年度年均净利润的121.06%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
沪士电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告
公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币3.29亿元、人民币5亿元，其分别占总资产的比例约为2.05%、2.36%。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
2、公司第八届监事会第三次会议决议。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZL10024号《审计报告》。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
