证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-06
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二
十一次会议于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026
年 3 月 13 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的
董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事会 2025 年度工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2025 年是 “十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，
嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决
策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全
体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予
的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
该报告须经股东会审议。
公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事
述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见 2026
2、关于 2025 年度经营工作总结的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2025 年，嘉事堂在集团党委和公司党委的坚强领导下，面对严峻复杂的形势，经营班子与全体员工一道，紧紧围绕“合规建设年”主线，以“稳存量、抓增量、强储备”为策略，全力稳经营、强整改、促改革，在逆境中稳固了根基，为转型调整赢得了空间。
3、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，对 2025 年度内部控制情
况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审
计报告》内容详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
4、关于 2025 年度内部控制规则落实自查表的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
5、关于 2025 年度财务决算报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2025 年度公司合并实现收入 19,525,150,161.97 元，公司合并实现净利润
101,710,503.78 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 111,378,719.41元。母公司实现净利润 235,860,792.15 元，加年初未分配利润1,923,851,369.80元，减去 2024 年度股东分红金额 49,590,210.40 元，母公司可供股东分配的利润为 2,110,121,951.55 元。
6、关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 》 详 见 2026 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案须经股东会审议。
7、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《公司 2025 年年度报告全文》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 3 月 14
日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东会审议通过。
8、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2026 年度日常关联交易预计》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。
9、关于 2025 年度社会责任报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于 2025 年度计提商誉减值准备的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、关于向银行申请 2026 年综合授信额度的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于向银行申请 2026 年综合授信额度的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。
12、关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 2026 年 3
月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、关于对前期会计差错进行更正的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
14、关于提请召开 2025 年度股东会的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司召开 2025 年度股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，会议
通知公告详见 2026 年 3 月 14 日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 14 日
