证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-050
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00；
2、股权登记日：2024 年 5 月 15 日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 1,813,123,763 股，占公司有表
决权股份总数的 54.7826%。
其中：出席现场会议的股东 15 人，代表股份 1,743,904,846 股，占公司有表
决权股份总数的 52.6912%；通过网络投票出席会议的股东 72 人，代表股份69,218,917 股，占公司有表决权股份总数的 2.0914%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 239,750,360 股，占公司有表决
权股份总数的 7.2439%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,812,610,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 338,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；弃权 174,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,237,136 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7859%；反对 338,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 174,424 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0728%。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,812,613,439 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 347,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权 162,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,240,036 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7871%；反对 347,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1451%；弃权 162,424 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0677%。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 1,812,610,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 350,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权 162,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,237,136 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7859%；反对 350,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1463%；弃权 162,424 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0677%。
4、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 1,812,809,463 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 308,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0170%；弃权 5,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,436,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8689%；反对 308,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1288%；弃权 5,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%。
5、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 1,812,610,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 350,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权 162,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,237,136 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7859%；反对 350,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1463%；弃权 162,424 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0677%。
6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 1,812,795,463 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 308,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0170%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,422,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8631%；反对 308,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1288%；弃权 19,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0081%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,812,795,463 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 315,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权 12,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小投资者的表决情况为：同意 239,422,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8631%；反对 315,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0052%。
8、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决结果：同意 1,760,650,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1059%；反对 52,441,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8923%；弃权31,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者的表决情况为：同意 187,277,241 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.1134%；反对 52,441,319 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.8733%；弃权 31,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。
8.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 1,760,620,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1043%；反对 52,471,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8940%；弃权31,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者的表决情况为：同意 187,247,241 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.1009%；反对 52,471,319 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.8858%；弃权 31,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。
8.03 审议通过《修订<独立董事制度>》
表决结果：同意 1,760,623,544 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1044%；反对 52,468,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8938%；弃权31,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者的表决情况为：同意 187,250,141 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.1021%；反对 52,468,419 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.8846%；弃权 31,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。
8.04 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意 1,760,606,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1035%；反对 52,485,519 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8948%；弃权31,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者的表决情况为：同意 187,233,041 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.0950%；反对 52,485,519 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.8917%；弃权 31,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。
8.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》
表决结果：同意 1,760,606,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1035%；反对 52,477,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8943%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
中小投资者的表决情况为：同意 187,233,041 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.0950%；反对 52,477,319 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.8883%；弃权 40,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0167%。
8.06 审议通过《修订<委托理财管理制度>》
表决结果：同意 1,760,606,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1035%；反对 52,447,319 股
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