证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-010
欧菲光集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2026年2月12日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司对“高像素光学镜头建设项目”（以下简称“本募投项目”）重新论证，并审慎决定对其进行延期调整。参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。2021年8月25日，保荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资金账户。2021年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000591号《验资报告》。
二、募投项目计划投资情况
1、2020年9月22日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过
675,800万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 207,400.00
2 3D 光学深度传感器建设项目 145,000.00 122,600.00
3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 120,600.00
4 研发中心建设项目 40,700.00 25,200.00
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 780,800.00 675,800.00
2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司
2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三
十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额情况如下（不足部分公司
将通过自有资金或其他融资方式解决）：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集 项目实施主体
资金
合肥欧菲光电科技有限公司
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 151,458.70 （曾用名：安徽晶润光电科技
有限公司，以下简称“合肥光
电”）
2 3D光学深度传感器建设项目 145,000.00 - 合肥光电
3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 - 南昌欧菲视讯科技有限公司
4 研发中心建设项目 40,700.00 - 合肥光电
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 -
合计 780,800.00 351,458.70
3、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025年）战略规划》，满足公司战略
发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟
变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调
减20,000万元；用于新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜
片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域相
关产品的光学镜片和镜头业务。公司分别于2021年12月20日、2022年1月7日召开
了第五届董事会第二次（临时）会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。 变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：
单位：万元
序 变更前拟投 变更前占总 变更后拟 变更后占总
号 项目名称 项目投资额 入募集资金 募集资金净 投入募集 募集资金净
额比例 资金 额比例
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 151,458.70 43.09% 131,458.70 37.40%
合肥晶超光学科技有限公司
2 光学镜片与镜头产线项目 52,000.00 - - 20,000.00 5.69%
3 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 56.91% 200,000.00 56.91%
合计 488,400.00 351,458.70 100.00% 351,458.70 100.00%
4、受上下游行业周期性变化及原材料价格上涨等因素的持续影响，公司募 投项目“高像素光学镜头建设项目”及“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与 镜头产线项目”募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原计划相比有所滞后，
均尚未开始投资建设。公司分别于 2022 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第七次
会议、第五届监事会第六次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开了 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。 公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对上述募投项目 进行延期，具体如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 高像素光学镜头建设项目 2023 年 2 月 26 日 2024 年 2 月 26 日
2 合肥晶超光学科技有限公司光学 2026 年 1 月 7 日 2027 年 1 月 7 日
镜片与镜头产线项目
5、受上下游行业周期性变化等因素的持续影响，截至2023年12月，公司募 投项目“高像素光学镜头建设项目”募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原 计划相比有所滞后，尚未开始投资建设。公司分别于2023年12月11日召开了第五 届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，于2023 年12月28日召开了2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目重新论证并延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经 审慎研究论证后决定对本募投项目进行延期，具体如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 高像素光学镜头建设项目 2024 年 2 月 26 日 2026 年 2 月 26 日
6、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，根据公司战略
布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，提 升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用 途，将原募投项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未 使用的募集资金金额 20,000 万元、“高像素光学镜头建设项目”尚未使用的募集 资金金额 35,375.68 万元，用于实施公司新增募投项目“高精度光学镜头产线升 级扩建项目”，引进先进的生产设备，打造智能化、自动化的光学镜头生产线。
提升公司光学镜头产品生产能力。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第
八次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议，于 2025 年 7 月 14 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新 增募集资金投资项目的议案》。变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行 股票募投项目投入情况如下：
单位：万元
序 项目投资 变更前拟 变更前占总 变更后拟 变更后占总
号 项目名称 额 投入募集 募集
