证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-114
欧菲光集团股份有限公司
关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、交易概述
基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879 万元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本 5,145.90 万元，持股比例 5.3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以 12,346.4477 万元自有资金购买安徽车联少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本 3,062.3150 万元，持股比例 3.1570%），并拟与一汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比例将由 78.5354%变为 86.9974%。
2、关联关系说明
公司实际控制人、董事长蔡荣军先生控制的深圳和正实业投资有限公司持有安徽车联股权；公司离任董事、副总经理海江先生持有 51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）的
执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；公司部分董事、高级管理人员通过安徽车联员工持股平台间接持有安徽车联股权。本次购买控股子公司少数股东股权事项构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2025 年 12 月11 日召开第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会
议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了上述议案，参与该议案表决
的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先生、
黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本次关联交易事项需提交公司股东会审议。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440300MA5FR2ML4F；
3、企业类型：有限合伙企业；
4、执行事务合伙人：信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司；
5、成立日期：2019-08-16；
6、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-3529；
7、注册资本：300,000万元人民币；
8、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相
关审批文件后方可经营）；
9、除深圳信石基金持有公司控股子公司安徽车联5.3050%的股权外，深圳信石基金与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；
10、深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
11、合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 中国信达资产管理股份有限公司 144,000 48.00%
2 深圳市引导基金投资有限公司 75,000 25.00%
3 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 45,000 15.00%
4 深圳市罗湖引导基金投资有限公司 30,000 10.00%
5 信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司 3,000 1.00%
6 信达资本管理有限公司 3,000 1.00%
合计 300,000 100%
（二）南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）
1、公司名称：南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91220109MA170A8U99；
3、企业类型：有限合伙企业；
4、执行事务合伙人：鼎佳汽车私募基金管理（北京）有限公司（委派代表：刘强)；
5、成立日期：2018-11-16；
6、注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦25层；
7、注册资本：130,000万元人民币；
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；股权投资；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
9、除一汽创新基金持有公司控股子公司安徽车联3.1570%的股权外，一汽创新基金与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；
10、南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
11、合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 一汽股权投资（天津）有限公司 50,000 38.4615%
2 北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙） 40,000 30.7692%
3 南京浦口智汇新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 20,000 15.3846%
4 吉林省盛汇基金管理有限公司 5,000 3.8462%
5 吉林省股权基金投资有限公司 5,000 3.8462%
6 一汽资产经营管理有限公司 5,000 3.8462%
7 珠海横琴新区雷石天盈股权投资基金合伙企业（有限合 3,000 2.3077%
伙）
8 鼎佳汽车私募基金管理（北京）有限公司 2,000 1.5385%
合计 130,000 100%
三、关联方的基本情况
（一）深圳和正实业投资有限公司
1、公司名称：深圳和正实业投资有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5GFY3P9B；
3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）；
4、法定代表人：蔡丽华；
5、成立日期：2020年11月11日；
6、注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦B号楼101；
7、注册资本：10,000万元人民币；
8、经营范围：投资兴办实业；国内贸易；投资咨询；
9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：深圳和正实业投资有限公司成立于2020年，主要业务是投资兴办实业，最近三年来公司业务发展稳定，主营业务未发生变更；
10、深圳和正实业投资有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
11、关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投
资有限公司实际控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳和正实业投资有限公司构成关联方。
12、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 蔡荣军 10,000 100%
合计 10,000 100%
13、主要财务数据如下：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 51,366.07 51,444.09
负债总额 28,144.68 28,214.45
净资产 23,221.39 23,229.64
