002444 深市 巨星科技

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东火
会于2009年2月14日上午9：00在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室召开。
本次股东大会由董事会召集，董事长仇建平先生主持。出席本次股东大会的股东
及股东委托代理人共23人，代表股份190,000, 000股，占公司有表决权股份总数
的100%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高管人员列席了会议。本次大会的
召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召集、召开
程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议经过讨论，以记名投票表决的
方式通过了以下决议：
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