证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-052
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.0000%
网络参会 348 308,205,072 13.7237%
合计 348 308,205,072 13.7237%
其中：参加本次会议的中小投资者共 342 人，代表有表决权的股份 79,191,697
股，占公司总股本的 3.5262%。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。
同意股数（股） 302,288,908
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0804%
表决结果 反对股数（股） 5,289,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%
弃权股数（股） 626,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2033%
2、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
同意股数（股） 302,287,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0799%
表决结果 反对股数（股） 5,289,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%
弃权股数（股） 628,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2039%
3、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
同意股数（股） 302,285,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0792%
表决结果 反对股数（股） 5,294,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7179%
弃权股数（股） 625,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2029%
4、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
同意股数（股） 302,119,308
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0254%
表决结果 反对股数（股） 5,630,964
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.8270%
弃权股数（股） 454,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1476%
同意股数（股） 73,105,933
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.3151%
中小股东表 反对股数（股） 5,630,964
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 7.1105%
弃权股数（股） 454,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5743%
5、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
同意股数（股） 302,246,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0668%
表决结果 反对股数（股） 5,315,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7247%
弃权股数（股） 642,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2086%
6、以普通决议审议通过了《关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案》。
同意股数（股） 300,816,733
同意股数占有表决权股份总数的百分比 97.9328%
表决结果 反对股数（股） 5,457,764
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7768%
弃权股数（股） 892,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2904%
同意股数（股） 72,841,833
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.9817%
中小股东表 反对股数（股） 5,457,764
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.8918%
弃权股数（股） 892,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.1265%
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股1,038,475股，占公司总股本的0.0462%，为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
7、以普通决议审议通过了《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
同意股数（股） 72,858,433
同意股数占有表决权股份总数的百分比 92.0026%
表决结果 反对股数（股） 5,444,164
反对股数占有表决权股份总数的百分比 6.8747%
弃权股数（股） 889,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 1.1227%
同意股数（股） 72,858,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.0026%
中小股东表 反对股数（股） 5,444,164
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.8747%
弃权股数（股） 889,100
弃权股数占中小股东所持有效表
