股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2022-092
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第七
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，前述两项议案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、减少注册资本的原因
2022 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调
整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划中有 1 名首次授予的激励对象因个人原因离职，公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票20,000 股，回购价格为 12.55 元/股。由此导致公司注册资本及股本相应减少，注
册资本由 983,491,777 元减至 983,471,777 元，股本由 983,491,777 股减至
983,471,777 股。
二、公司章程修订情况
根据公司关于完善《公司章程》及“三重一大”制度的相关要求，公司对《公司章程》中涉及党委部分内容进行了补充及修订。因公司 1 名限制性股票激励对象离职，公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 20,000 股，将会导致公司注册资本及股份总数发生变动，因此需要对公司章程中的相关内容进行修订。同时，公司根据最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求对《公司章程》相关条款进行了更新修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。公司以发起 规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在浙江省工商行政管理局注册 方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登登记，现持有浙江省工商行政管理局颁布 记，现持有浙江省市场监督管理局颁布的统
的统一社会信用代码为 一社会信用代码为 91330000725884202P 的
91330000725884202P 的《营业执照》。 《营业执照》。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 983,471,777
983,491,777 元。 元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
公司的副总经理、总工程师、总会计师和 指公司的副总经理、总工程师、总会计师和
董事会秘书。 董事会秘书。
第十二条 根据《宪法》、《中国共产党 第十二条 根据《宪法》、《中国共产党章
章程》和《公司法》的有关规定，公司建 程》、《中国共产党国有企业基层组织工作立中国共产党杭氧集团股份有限公司委员 条例（试行）》和《公司法》的有关规定，会（以下简称“党委”）和中国共产党杭 公司建立中国共产党杭氧集团股份有限公司氧集团股份有限公司纪律检查委员会（以 委员会（以下简称“党委”）。党委发挥领下简称“纪委”）。党委发挥领导核心和 导核心和政治核心作用，确保党的路线、方政治核心作用，确保党的路线、方针、政 针、政策贯彻落实。公司建立党的工作机构，策贯彻落实。公司建立党的工作机构，配 配备相应数量的党务工作人员，开展党的活备相应数量的党务工作人员，为党组织的 动，为党委的活动提供必要条件、经费、基
活动提供必要条件和经费。 础保障等。
第二十二条 公司股份总数为 983,491,777 第二十二条 公司股份总数为 983,471,777
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十四条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： (一) 公开发行股份；
(一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份；
(二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股；
(三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本；
(四) 以公积金转增股本； (五) 发行可转换公司债券，将可转换公司债
(五) 发行可转换公司债券，将可转换公司 券转换成股份；
债券转换成股份； (六) 法律、行政法规规定以及中国证监会批
(六) 法律、行政法规规定以及中国证监会 准的其他方式。
批准的其他方式。 公司发行的可转换公司债券转换成股份后，
公司发行的可转换公司债券转换成股份 可转换公司债券持有人即成为公司股东，公后，可转换公司债券持有人即成为公司股 司应向市场监督管理部门办理注册资本变更东，公司每年应向工商行政管理部门办理 登记手续。
注册资本变更登记手续。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通
选择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
（一）要约方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）证券交易所集中竞价方式； 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
公司因本章程第二十六条第（三）项、第 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第三十二条 发起人持有的本公司股份， 第三十二条 发起人持有的本公司股份，自
自公司成立之日起一年内不得转让。 公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
年内不得转让。 得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司司申报其所持有的本公司股份及其变动情 申报其所持有的本公司股份及其变动情况；况；在任职期间每年转让的股份不得超过 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持其所持有本公司股份总数的百分之二十 有本公司股份总数的百分之二十五；上述人五；上述人员离职后六个月内，不得转让 员离职后六个月内，不得转让其所持有的本
其所持有的本公司股份。 公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离 在法律、行政法规、部门规章、规范性文件任六个月后的十二个月内通过证券交易所 及本章程规定允许的范围内，上述人员及公挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 司指定的核心技术人员等对所持有的本公司
本公司股票总数的比例不得超过 50%。 股份有其他限售承诺安排的，应同时另行遵
在法律、行政法规、部门规章、规范性文 守该等安排。
件及本章程规定允许的范围内，上述人员
及公司指定的核心技术人员等对所持有的
本公司股份有其他限售承诺安排的，应同
时另行遵守该等安排。
第三十三条 公司董事、监事、高级管理 第三十三条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份百分之五以上的股 员、持有本公司股份百分之五以上的股东，东，将其持有的本公司股票在买入后六个 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖由此所得收益归本公司所有，本公司董事 出后六个月内又买入，由此所得收益归本公会将收回其所得收益。但是，证券公司因 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。包销购入售后剩余股票而持有百分之五以 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而上股份的，卖出该股票不受六个月时间限 持有百分之五以上股份的，以及有中国证监
制。 会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
有权要求董事会在三十日内执行。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会未在上述期限内执行的，股东 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利有权为了公司的利益以自己的名义直接向 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
人民法院提起诉讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十四条 党委会由书记、副书记及委 第三十四条 经上级党组织批准后，公司设
员组成，党委会成员由党员代表大会选举 立党委。党委设书记 1 名、副书记 2 名。党
产生，并报上级党组织同意，党委的议事 委书记、董事长一般由一人担任。坚持和完方式通过制定党委会议事制度（规则）予 善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合
以明确。 条件的党委委员可以通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层，董事会、监事会、经
理层成员中符合条件的党员可以依照有关规
定和程序进入党委会。同时，按规定设立纪
律检查委员会。
第三十五条 党委会行使以下职权： 第三十五条 公司党委发挥领导作用，把方
（一）贯彻落实党和国家的路线方针政 向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定
策、法律法规和上级重要决定； 企业重大事项。主要职责是：
（二）研究公司党的建设、思想政治、企 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实业文化、党风廉政等工作
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