股票简称：杭氧股份 股票代码：002430
杭州杭氧股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 杭州杭氧股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 杭氧股份
股票代码： 002430
收购人名称： 杭州市国有资本投资运营有限公司
收购人住所： 浙江省杭州市下城区柳营巷19号201室
通讯地址： 浙江省杭州市下城区柳营巷19号201室
报告书签署日期：2019年2月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书。
2、依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
3、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
4、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
5、本次交易是指杭州市国资委将其持有的杭氧集团90%股权无偿划转给杭州资本，从而导致杭州资本间接控制杭氧股份54.4%的股份，进而对杭氧股份实施控制的行为。
6、本次交易涉及的相关事项已经取得杭州市国资委批复。根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，需取得证监会对杭州资本豁免要约收购申请审核无异议后方可完成。
7、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明................................................................................................................... 1
第一节 释义............................................................................................................... 4
第二节 收购人介绍................................................................................................... 5
一、收购人的基本情况...................................................................................................................... 5
二、收购人的控股股东及实际控制人.............................................................................................. 6
（一）控股股东和实际控制人的基本情况..................................................................................6
（二）收购人股权结构 ..................................................................................................................6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务情况.......................................................................... 6
（一）收购人从事的主要业务......................................................................................................6
（二）最近三年的财务情况..........................................................................................................7
四、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁情况....................................................... 7
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况...................................................................... 7
六、收购人拥有其他上市公司及金融机构5%以上股份的情况.................................................... 8
第三节 收购决定及收购目的................................................................................... 9
一、收购目的 ...................................................................................................................................... 9
二、未来12个月内增持上市公司股份或处置已有权益的计划..................................................... 9
三、本次收购已履行的相关程序...................................................................................................... 9
第四节 收购方式.....................................................................................................11
一、收购人持有上市公司股份的情况............................................................................................11
二、本次交易的基本情况................................................................................................................12
（一）收购方式 ............................................................................................................................12
（二）权利限制 ............................................................................................................................12
第五章 收购资金来源............................................................................................. 13
第六节 后续计划..................................................................................................... 14
一、对上市公司主营业务的调整计划............................................................................................14
二、对上市公司的重组计划............................................................................................................14
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划............................................................14
四、对上市公司章程条款修改的计划............................................................................................14
五、对上市公司现有员工聘用作重大调整的计划........................................................................15
六、对上市公司分红政策进行调整的计划....................................................................................15
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划............................................................15
第七节 对上市公司的影响分析............................................................................. 16
一、对上市公司独立性的影响........................................................................................................16
二、同业竞争 ....................................................................................................................................16
三、关联交易 ..................................................................................
