证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-015
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 2 月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，分别选举产生了三名非独立董事和三名独
立董事；2026 年 2 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举李正美女士为公司第
九届董事会职工代表董事。以上人员共同组成了公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：
董事长：包文东先生
非独立董事：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生
职工代表董事：李正美女士
独立董事：管云鸿先生、黄松先生、王军先生
公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事管云鸿先生、黄松先生、王军先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职相关资料在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
上述董事简历见附件。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会
主任委员：包文东先生
成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士
2、审计委员会
主任委员：王军先生
成员：管云鸿先生、陈飞宏先生
3、提名委员会
主任委员：黄松先生
成员：王军先生、杨元杰先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员：管云鸿先生
成员：黄松先生、陈飞宏先生
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王军先生为会计专业人士。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况
公司第九届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体情况如下：
总经理：包文东先生
副总经理：朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生
财务总监：杨元杰先生
董事会秘书：张鑫昌先生
证券事务代表：张艺藏先生
内审负责人：李春毅先生
上述人员任期与公司第九届董事会一致，简历见附件。
公司上述高级管理人员、证券事务代表聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监、内审负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。
公司实际控制人之一的包文东先生将同时担任公司董事长、总经理职务。包文东先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；同时，公司当前正处于从材料级锗产品供应商向深加工领域转型升级的关键时期，包文东先生作为实际控制人，同时兼任董事长、总经理可确保战略与执行高度一致，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。目前公司业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。
董事会秘书张鑫昌先生、证券事务代表张艺藏先生均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张鑫昌 张艺藏
联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力
装备园魁星街 666 号 装备园魁星街 666 号
电话 0871-65955312 0871-65955973
传真 0871-63635956 0871-63635956
电子信箱 zhangxinchang@sino-ge.com zhangyicang@sino-ge.com
四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事会独立董事龙超先生、方自维先生，
职工代表董事苏有维女士因任期届满离任。龙超先生、方自维先生离任后不再担任公司任何职务，苏有维女士将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司副总经理、董事会秘书金洪国先生因任期届满离任，离任后金洪国先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金洪国先生持有公司股份 112,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后持有的股份变动将继续严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定。
上述离任董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、经营管理和持续发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
附件：
包文东，男，出生于 1960 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学专科学历，高级经济师。1986 年至 1994 年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995 年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002 年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司（原名：云南会泽东兴实业有限公司）
执行董事；2003 年至 2025 年 5 月任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003
年至今任本公司董事长，2006 年 8 月至今兼任本公司总经理。
包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人，分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司 69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%股权。截至目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有 89,579,232 股、41,079,168 股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。
此外，包文东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
杨元杰，男，出生于 1988 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，高级会计
师，美国注册管理会计师，大学本科学历。2013 年 2 月至 2023 年 2 月在昆明云
锗高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。2023 年 2 月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监。
截至目前，杨元杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
陈飞宏，男，出生于 1984 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历。2007 年 9 月至 2009 年 4 月在云南机械进出口股份有限公司工作；
2009 年 4 月至 2011 年 2 月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011
年 2 月至 2017 年 2 月在本公司工作，任公司市场部经理；2014 年 2 月至 2017
年 2 月，任本公司监事。2017 年 3 月至 2020 年 2 月，在云南中科鑫圆晶体材料
有限公司（公司控股孙公司）工作，任市场部经理。2020 年 2 月至今，任云南鑫耀半导体材料有限公司（公司控股子公司）副总经理。2017 年 8 月至今，任本公司董事。
截至目前，陈飞宏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
管云鸿，男，出生于 1968 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级会计师、注册会计师、法律执业资格、经济师。曾任昆明机床股份有限公司秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事。现任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、管委会主任兼云南亚太分所所长；中审众环（武汉）教育投资合伙企业（有限合伙）合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南网络有
