证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-023
四川科伦药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在科伦药业
总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会
工作报告的议案》
公司 2024 年度董事会工作报告详细内容见公司《2024 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2025 年 4 月 24 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度总经理
工作报告的议案》
公司 2024 年度总经理工作报告详细内容见公司《2024 年年度报告》相关部
分，《2024 年年度报告》全文于 2025 年 4 月 24 日刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性
自查情况的议案》
公司董事会已经对 2024 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年
年度报告及摘要的议案》
2024 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于 2025 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。
公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详细内
容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第五次会议决议公告》。
此议案经董事会审计委员会、战略委员会审议通过后提交董事会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》
公司 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计
报告认为：公司财务报表公允反映了截至 2024 年 12 月 31 日的合并和母公司财
务状况以及 2024 年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2024 年度审计报告。
2024 年实现营业收入 218.12 亿元，同比增长 1.67%；实现归属于上市公司
股东的净利润 29.36 亿元，同比增加 4.80 亿元，增长 19.53%。
2024 年年末公司资产总额 373.16 亿元，比年初增加 8.61 亿元。2024 年末公
司负债总额 105.78 亿元，比年初减少 28.61 亿元。2024 年末归属于母公司股东
权益合计 224.80 亿元，比年初增加 28.07 亿元。
2024 年期间费用 70.38 亿元，比上年减少 7.31 亿元，下降 9.41%。2024 年
非经常性损益 0.34 亿元，比上年减少 0.56 亿元，降幅 62.70%。
2024 年经营活动产生的现金流量净额 44.93 亿元，较上年减少 8.44 亿元，
降幅15.82%。2024年投资活动产生的现金流量净额-18.19亿元，较上年增加15.51亿元，增幅 46.02%。2024 年筹资活动产生的现金流量净额-33.04 亿元，较上年减少 12.46 亿元，降幅 60.50%。
公司 2024 年度财务决算信息详见公司《2024 年年度报告》相关部分，该报
告全文于 2025 年 4 月 24 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2024 年
度内部控制自我评价报告>的议案》
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会对
2024 年度内部控制自我评价报告发表了相关意见，详细内容见公司 2025 年 4 月
24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第五次会议决议公告》。《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2024 年
环境、社会及治理报告>的议案》
此议案经董事会 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。《2024 年环境、
社会及治理报告》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》
详细内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配预案的公告》。
公司监事会、独立董事专门会议就公司 2024 年度利润分配预案发表审议意
见，《第八届监事会第五次会议决议公告》、独立董事专门会议审议意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第八届监事会第五次
会议决议公告》同时于 2025 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和《中国证券报》上。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025
年度薪酬方案的议案》
公司依据第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员
2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，根据 2024 年度经营业绩完成
情况结合对高级管理人员的业绩考核情况，确定了 2024 年度高级管理人员实际发放薪酬。同时，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
详细内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编
详细内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所
2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
详细内容见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的
财务审计机构及内部控制审计机构，预计 2025 年度向拟聘任的天健会计师事务所支付财务报告审计费用人民币 280 万元，内部控制审计费用人民币 78 万元。
详细内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年员工持
股计划提前终止的议案》
公司 2021 年员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕，且已完成清算、
分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业
股份有限公司 2021 年员工持股计划》的相关规定，公司拟提前终止 2021 年员工持股计划。
详细内容见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年员工持股计划提前终止的公告》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年员工持
股计划提前终止的议案》
公司 2022 年员工持股计划持有的公司股票已全部非交易过户至持有人证券
账户名下或出售完毕，且已完成清算、分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，公司拟提前终止 2022 年员工持股计
