证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-086
深圳达实智能股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 2 日下午 2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：经公司第八届董事会第二十一次会议决议，由公司董事会召集召开。
5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生。
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 798 人，代表股份
427,389,739 股，占公司有表决权股份总数的 20.1544％。其中：通过现场投票
的股东 9 人，代表股份 403,621,812 股，占公司有表决权股份总数的 19.0335％。
通过网络投票的股东 789 人，代表股份 23,767,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.1208％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 791 人，代表股份 23,768,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.1208％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 789 人，代表股份 23,767,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.1208％。
2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员
等列席本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 423,273,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0369％；反对 3,834,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8972％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0660％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,651,827 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6811％；反对 3,834,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 16.1329％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1860％。
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 423,194,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0183％；反对 3,856,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9022％；弃权 339,600 股（其中，因未投票默认弃权 59,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％。
本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
3. 逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》。
本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：
3.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意 411,446,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2696％；反对 15,596,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6493％；弃权 346,500 股（其中，因未投票默认弃权 100,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0811％。
本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 411,431,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2661％；反对 15,610,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6524％；弃权 348,200 股（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0815％。
本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 411,418,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2631％；反对 15,623,227 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6555％；弃权 347,900 股（其中，因未投票默认弃权 100,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0814％。
3.04 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。
同意 411,340,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2448％；反对 15,650,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.6618％；弃权 399,400 股（其中，因未投票默认弃权 100,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0935％。
3.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
同意 411,386,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2556％；反对 15,620,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6550％；弃权 382,200 股（其中，因未投票默认弃权 100,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0894％。
3.06 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
同意 411,395,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2577％；反对 15,592,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6484％；弃权 401,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0939％。
3.07 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
同意 411,380,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2542％；反对 15,618,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6544％；弃权 390,900 股（其中，因未投票默认弃权 104,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0915％。
3.08 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
同意 411,404,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2598％；反对 15,591,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6481％；弃权 393,800 股（其中，因未投票默认弃权 103,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0921％。
3.09 审议通过了《关于修订<资产损失管理制度>的议案》。
同意 411,384,112 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2550％；反对 15,625,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6561％；弃权 379,900 股（其中，因未投票默认弃权 103,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0889％。
3.10 审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意 423,003,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9737％；反对 3,859,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9029％；弃权 527,300 股（其中，因未投票默认弃权 242,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1234％。
4. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制投票表决，经审议，刘磅先生、程朋胜先生、刘昂先生、苏俊锋先生、沈冰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
4.01 选举刘磅先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：415,636,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2501％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 12,015,389 股。
4.02 选举程朋胜先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：415,574,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2355％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 11,953,094 股。
4.03 选举刘昂先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：415,576,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2359％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 11,954,855 股。
4.04 选举苏俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：415,565,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2334％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 11,943,984 股。
4.05 选举沈冰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：415,564,707 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2332％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 11,943,195 股。
5. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制投票表决，经审议，王东先生、吴申军先生、刘磊先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。前述独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前报深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：
5.01 选举王东先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：415,633,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2492％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 12,011,564 股。
5.02 选举吴申军先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数：415,572,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2349％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 11,950,502 股。
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