证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-052
广州毅昌科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月 20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。具体情况公 告如下：
一、注册资本变更的情况
2025 年 4 月 3 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2025 年 5 月 8 日，
授予的 266 万股预留限制性股票上市。授予完成后，公司股本将由 408,840,000 股变更为 411,500,000 股，公司注册资本由人民币 408,840,000 元变更为 411,500,000 元。
2025 年 4 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第
六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》等议案。因公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
中的 5 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意公司将其已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 210,000 股进行回购注销。完
成注销后，公司总股本将由 411,500,000 股变更为 411,290,000 股，公
司注册资本由人民币 411,500,000 元变更为 411,290,000 元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本减少的情况，同时为全面贯彻落实最新法律法
规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职
权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公
司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》以及其他公司管理制度中相关条款，废止《监
事会议事规则》。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通
过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行职权，确保公司正常运作。
具体修订内容如下：
原文 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 40,884 万元。 公司注册资本为人民币 41,129 万元。
第八条
董事长为公司法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
第八条
代表人。
董事长或总经理为公司法定代表人
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人的产生、变更，由董事会审议。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条
第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 和高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、
理、董事会秘书、财务负责人。 财务负责人、董事会秘书。
第十三条
新增 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 第十四条
公司的经营宗旨：依靠科技力量，为社会提供最优 公司的经营宗旨：依靠科技力量，为社会提供更优
质的产品和最满意的服务。 质的产品和更满意的服务。
第十三条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围：塑料制品制造；塑 经依法登记，公司的经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造； 料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研 模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发； 发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售； 金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、 电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造； 推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备 电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围 制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围
设备制造；货物进出口；技术进出口； 设备制造；货物进出口；技术进出口；
第十四条 第十六条
公司的股份采取股票的形式。 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 别股份，每股的发行条件和价格相同； 认购人所认当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 第十九条
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司集中存管。 司深圳分公司集中存管。
