002420 深市 毅昌科技

  证券代码：002420    证券简称：毅昌科技  公告编号：2023-051

              广州毅昌科技股份有限公司

  关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
                        公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发
  行股票事项已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二
  十一次会议、2022 年第五次临时股东大会、第五届董事会第三十六
  次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2023 年第一次临时股东大
  会审议通过，根据相关决议，股东大会决议有效期限即将届满，为保
  障再融资工作的顺利开展，公司召开第六届董事会第二次会议、第六
  届监事会第二次会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股
  东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

      一、基本情况说明

      根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为
  议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，即 2022 年 8 月 5
  日起至 2023 年 8 月 4 日止。

      该事项股东大会决议有效期限即将届满。目前公司向特定对象发
  行股票事项已获得中国证监会同意注册批复，但发行工作尚未完成，
  为保障公司再融资工作的顺利开展，董事会提请延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议有效期限 12 个月，即股东大会决议有效期限
延长至 2024 年 8 月 4 日。

    该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    二、独立董事的独立意见

    经审核，我们认为：公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期限即将届满，公司向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同意注册批复，但发行工作尚未完成。延长股东大会决议有效期限有利于保障公司再融资工作的顺利开展，符合公司及全体股东利益，独立董事一致同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；

    （二）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    （三）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                            广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                    2023 年 7 月 12 日