证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-049
天虹数科商业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2025 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 18 日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦18 楼 2 号会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2025 年 9 月 10 日。
5.会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
6.会议主持人：公司董事、总经理黄国军先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权委托代表出席本次股东会的情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
3 620,721,480 53.1054% 162 45,856,916 3.9233% 165 666,578,396 57.0287%
其中，中小投资者出席情况如下:
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表决 占有表决权 人 代表公司有表 占有表决权
数 权的股份（股） 股份总数的 数 权的股份（股） 股份总数的 数 决权的股份 股份总数的
比例 比例 （股） 比例
1 7,876,827 0.6739% 162 45,856,916 3.9233% 163 53,733,743 4.5972%
注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了
本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全
部议案。
其中，第 1 至 3 项议案为特别表决事项，均获得出席本次股东会股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
第4至11项议案为普通表决事项，均获得出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
第12、13项议案分别采用累积投票方式进行逐项审议，选举通过肖章林先生、
黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届董事会非独立董
事，选举通过曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生为公司第七届董事会独立董事，
前述人员任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。
公司对第六届董事会、监事会的所有董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
各项议案的具体表决情况如下：
表决结果
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 631,831,114 94.7872% 34,682,382 5.2030% 64,900 0.0097%
2.00 关于修订《公司股东会议事规则》 631,867,964 94.7927% 34,645,532 5.1975% 64,900 0.0097%
的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》 631,867,964 94.7927% 34,645,532 5.1975% 64,900 0.0097%
的议案
4.00 关于修订《公司独立董事工作制 631,816,864 94.7851% 34,696,632 5.2052% 64,900 0.0097%
度》的议案
5.00 关于修订《公司对外投资决策程序 631,831,114 94.7872% 34,682,382 5.2030% 64,900 0.0097%
与规则》的议案
6.00 关于修订《公司关联交易决策制 631,831,114 94.7872% 34,682,382 5.2030% 64,900 0.0097%
度》的议案
7.00 关于修订《公司对外担保管理办 631,551,414 94.7453% 34,962,082 5.2450% 64,900 0.0097%
法》的议案
8.00 关于修订《公司会计师事务所选聘 631,588,264 94.7508% 34,901,232 5.2359% 88,900 0.0133%
制度》的议案
9.00 关于修订《公司股东回报规划》的 631,961,564 94.8068% 34,551,932 5.1835% 64,900 0.0097%
议案
10.00 关于修订《公司募集资金管理制 631,602,514 94.7529% 34,886,982 5.2337% 88,900 0.0133%
度》的议案
11.00公司续聘会计师事务所的议案 665,765,996 99.8781% 700,600 0.1051% 111,800 0.0168%
累积投票提案（等额选举） 投给候选人的选举票数 比例
12.00 公司董事会换届选举非独立董事 应选人数 5 人
的议案
12.01 选举肖章林先生为公司第七届董 664,548,937 99.6955%
事会非独立董事
12.02 选举黄俊康先生为公司第七届董 664,386,116 99.6711%
事会非独立董事
12.03 选举黄国军先生为公司第七届董 664,315,516 99.6605%
事会非独立董事
12.04 选举胡敏女士为公司第七届董事 664,478,319 99.6849%
会非独立董事
12.05 选举郭高航先生为公司第七届董 664,477,813 99.6849%
事会非独立董事
13.00 公司董事会换届选举独立董事的 应选人数 3 人
议案
13.01 选举曾泉先生为公司第七届董事 664,452,491 99.6811%
会独立董事
13.02 选举陈立平先生为公司第七届董 664,451,989 99.6810%
事会独立董事
13.03 选举潘守培先生为公司第七届董 664,451,986 99.6810%
事会独立董事
其中，中小投资者投票情况如下：
表决结果
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 18,986,461 35.3343% 34,682,382 64.5449% 64,900 0.1208%
2.00 关于修订《公司股东会议事规则》 19,023,311 35.4029% 34,645,532 64.4763% 64,900 0.1208%
的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》 19,023,311 35.4029% 34,645,532 64.4763% 64,900 0.1208%
的议案
4.00 关于修订《公司独立董事工作制 18,972,211 35.3078% 34,696,632 64.5714% 6
