证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-019
江苏常发制冷股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）通知于2010年7月29日以电话、邮件方式送达，会议
于2010年8月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事5
名。独立董事张耀新因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事陈来鹏
代为出席会议并行使表决权；董事潘国平因个人原因未能亲自出席本次董事会，
授权谈乃成董事代为出席会议并行使表决权。会议由董事长黄小平先生主持。会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司向常州常发农业装备有限公司购买土地的议案
为了加快30000 吨高性能精密铜管项目的实施步伐，公司拟向常州常发农业
装备有限公司购买土地99.5 亩，用于30000 吨高性能精密铜管项目的实施，价
格为当地同类土地出让的底价，每亩价格为18.8 万元，此项交易金额为1870.6
万元。鉴于常州常发农业装备有限公司为公司控股股东江苏常发实业集团有限公
司的控股子公司，此项交易为关联交易，关联董事黄小平、谈乃成、黄善平、潘
国平回避表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意意见，《江苏常发制冷股份有限公司关联
交易公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。《江苏常发制冷股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《江苏常发制冷股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露
媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2010年8月6日
