证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-058
广联达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月23日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，同时将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》的具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护广联达科技股份有限公司（以下 第一条 为维护广联达科技股份有限公司（以下
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》称《证券法》）和其他有关规定，参照《上市公司章 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，参照《上程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定制订本章 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定
程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司按照《公司法》的规定，以整体变更方式设 公司按照《公司法》的规定，以整体变更方式设
立，并于 2007 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理 立，并于 2007 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理
局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用
110108004559577。 代码为 91110000700049024C。
第六条 公司注册资本为人民币 166,486.9506 第六条 公司注册资本为人民币 165,194.4342
万元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利权利义务关系的、具有法律约束力的文件。公司可以 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 事和高级管理人员。
第十一条 公司必须保护职工的合法权益。公司 删除
就职工聘用和解聘、劳动报酬、工作时间、福利、保
险和劳动安全卫生等制度作出除日常正常调整之外
的其他重大且非正常的调整时，应当经职工代表大会
审议通过。
第十二条 本章程所称总裁是指公司的总经理， 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、董事会秘 的总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。
书、财务总监。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可
经营项目为互联网信息服务；第二类增值电信业务； 经营项目为互联网信息服务；第二类增值电信业务；出版物零售。一般经营项目为技术服务、技术开发、 出版物零售。一般经营项目为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；会议及 理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；建 展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；第 务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机系 的培训）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯统服务；计算机及办公设备维修；企业管理咨询；社 设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销会经济咨询服务；房地产咨询；软件销售；计算机软 售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；企业硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售； 管理咨询；社会经济咨询服务；房地产咨询；软件销建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售； 售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；五金产品批发；文具用品批发；针纺织品销售；服装 电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；服饰零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售 五金产品零售；五金产品批发；文具用品批发；针纺（象牙及其制品除外）；家用电器销售；仪器仪表销 织品销售；服装服饰零售；日用品销售；工艺美术品售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出 及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销口代理；企业征信业务；工程管理服务；非居住房地 售；仪器仪表销售；通讯设备销售；技术进出口；货
产租赁；广告设计、代理；广告发布。 物进出口；进出口代理；企业征信业务；工程管理服
务；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第二十条 公司的发起人分别为：刁志中、涂 第二十条 公司的发起人分别为：刁志中、涂
建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳、安景合， 建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳、安景合，于公司设立时发起人认购股份的情况如下表所示： 于公司设立时发起人认购股份的情况如下表所示：
股东名称 认购股份数额 出资方式 出资时间 股东名称 认购股份数额 出资方式 出资时间
2007 年 10 月 2007年10月
刁志中 15,532,840 净资产折股 刁志中 15,532,840 净资产折股
31 日 31 日
2007 年 10 月 2007年10月
涂建华 15,532,840 净资产折股 涂建华 15,532,840 净资产折股
31 日
