证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2020-017
广联达科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2020
年 3 月 24 日 9:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会
议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。
会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事尤完先生以通讯形式参会；公司监事会全体成员、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，本议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
《广联达科技股份有限公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
《广联达科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
《广联达科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年末母公司可供投资者分配的利润为 1,144,918,742.82 元，资本公积余额为 649,771,773.80 元。
综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等各方面因素，公司拟以截至本次董事
会决议日的公司总股本 1,130,477,176 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元
（含税），共计派发现金股利 113,047,717.60 元，母公司未分配利润余额 1,031,871,025.22元结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本,尚余资本公积金 649,771,773.80 元转结下一年度。
在本次利润分配方案实施前，公司总股本若因股票期权行权等因素发生变化，公司将按照“利润分配总额不变”的原则，对分配比例进行相应调整。
上述 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，公司董事会推选刁志中先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、何平女士、吴佐民先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。
上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。
九、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，公司董事会推选郭新平先生、马永义先生、柴敏刚先生 3人为公司第五届董事会独立董事候选人。上述 3 名独立董事候选人中，柴敏刚先生尚未取得独立董事资格，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的简历详见本公告附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核。
本议案需提交股东大会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用
累积投票方式对公司第五届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。
十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
《广联达科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
《广联达科技股份有限公司关于关于会计政策变更的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
鉴于前期获授的银行综合授信将在 2020 年陆续到期，根据公司 2020 年度经营计划和
业务发展需要，公司拟向多家银行申请总额不超过 9 亿元人民币的综合授信额度，额度有效期（提款期）为 1 年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。
上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
十三、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议
案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司股票期权激励计划激励对象行权，导致股份总数及注册资本变化，以及业务需
要变更经营范围事项，对《公司章程》相关条款内容进行修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 112,755.1939 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 113,047.7176 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经
营项目为互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、 营项目为互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有 医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）、第二类增值电信业务中的呼叫 网站发布网络广告）、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。一般经营项目为出版物零售；技术开发、 中心业务。一般经营项目为出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培 技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算 训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；软件机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易 开发；会议服务、承办展览活动；数字内容服务；建咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、 筑工程机械租赁；计算机及通讯设备经营租赁；销售机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交 医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；计算机系统服务；计算机维修；电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、 企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备； 算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广 材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、告；企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用 纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪
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代理进出口；制作网络广告；企业征信服务；建筑工
程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发
布广告。（最终以工商部门登记为准）
第二十条 公司股份总数为 112,755.1939 万股，均为 第二十条 公司股份总数为 113,047.7176 万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
本议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，本议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
《广联达科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
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