002408 深市 齐翔腾达

证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达            公告编号：2021-095
债券代码：128128          债券简称：齐翔转 2

            淄博齐翔腾达化工股份有限公司

        第五届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次临时
会议通知于 2021 年 10 月 6 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于
2021 年 10 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事
列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    本次增资有利于加快推进淄博供应链全资子公司齐翔腾达供应链香港有限公司收购 Granite Capital SA 的进程。本次增资完成后，淄博供应链仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查文件

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

    特此公告。

                                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 10 月 11 日