002401 深市 中远海科

股票简称：中远海科          股票代码：002401          编号： 2023-028
                中远海运科技股份有限公司

          第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议的通知、召集及召开情况

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

    二、会议决议

    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意聘任张宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详
见 公司于 2023 年 6 月 26 日在 《证 券时报 》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、总工程师辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-029）。

    三、备查文件

    1、《第七届董事会第二十一次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
特此公告。

                            中远海运科技股份有限公司
                                    董事会

                            二〇二三年六月二十六日