证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-041
江苏联发纺织股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提 示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 09 月 25 日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2025 年 09 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 09 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 09 月 25 日 09:15 至 2025 年 09 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘志刚先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 140,886,265 股，占公司有表
决权股份总数的 43.5237％。
其中：
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 139,626,365 股，占公司有表决
权股份总数的 43.1345％；
（2）通过网络投票的股东 85 人，代表股份 1,259,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3892％。
2、公司董事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（2）聘请的见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
该议案经表决：同意 140,585,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862％；反对 294,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,650,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9735％；反对 294,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9592％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673％。
本议案获得表决通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
该议案经表决：同意 140,579,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7823％；反对 300,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,645,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9183％；反对 300,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0144％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673％。
本议案获得表决通过。
3、通过累积投票方式，逐项审议选举公司第七届董事会非独立董事
3.01 选举潘志刚先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：潘志刚先生获得有效选举票数为 139,726,891 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1771%。
中小投资者表决情况：潘志刚先生获得有效选举票数为 8,792,791 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3505%。
表决结果：潘志刚先生当选公司第七届董事会董事。
3.02 选举于拥军先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：于拥军先生获得有效选举票数为 139,727,387 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1774%。
中小投资者表决情况：于拥军先生获得有效选举票数为 8,793,287 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3555%。
表决结果：于拥军先生当选公司第七届董事会董事。
3.03 选举孔令国先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：孔令国先生获得有效选举票数为 139,726,387 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1767%。
中小投资者表决情况：孔令国先生获得有效选举票数为 8,792,287 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3455%。
表决结果：孔令国先生当选公司第七届董事会董事。
3.04 选举江波先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：江波先生获得有效选举票数为 139,726,388 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1767%。
中小投资者表决情况：江波先生获得有效选举票数为 8,792,288 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3455%。
表决结果：江波先生当选公司第七届董事会董事。
3.05 选举于银军先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：于银军先生获得有效选举票数为 139,726,395 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1767%。
中小投资者表决情况：于银军先生获得有效选举票数为 8,792,295 票，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3456%。
表决结果：于银军先生当选公司第七届董事会董事。
4、通过累积投票方式，逐项审议选举公司第七届董事会独立董事
4.01 选举陈丽花女士为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：陈丽花女士获得有效选举票数为 139,728,386 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1781%。
中小投资者表决情况：陈丽花女士获得有效选举票数为 8,794,286 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3656%。
表决结果：陈丽花女士当选公司第七届董事会独立董事。
4.02 选举郁崇文先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：郁崇文先生获得有效选举票数为 139,727,384 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1774%。
中小投资者表决情况：郁崇文先生获得有效选举票数为 8,793,284 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3555%。
表决结果：郁崇文先生当选公司第七届董事会独立董事。
4.03 选举毛志平先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：毛志平先生获得有效选举票数为 139,726,591 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.1769%。
中小投资者表决情况：毛志平先生获得有效选举票数为 8,792,491 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3475%。
表决结果：毛志平先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、郑壮律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东会现场的召集、召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二○二五年九月二十六日
