证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-004
江苏联发纺织股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席董事 4 名，董事孔令国先生、江波先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会工作报告》《独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《公司 2025 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的议案
审议结果：董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。独
立董事赵曙明、高卫东、申嫦娥回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
九、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十、关于公司 2024 年度社会责任报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。
十一、关于为子公司提供担保的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
十二、关于会计政策变更的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十三、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律及法规的规定及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，拟修订《公司章程》。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
十四、逐项审议通过关于修订及制定公司治理制度的议案
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
3.《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
4.《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
5.《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
6.《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
7.《关于修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
8.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
9.《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
10.《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
11.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
12.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
13.《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。14.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。15.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。16.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。17.《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。18.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。19.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。20.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。21.《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。22.《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。23.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。24.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。25.《关于修订<财务总监工作细则>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。26.《关于修订<董事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
27.《关于修订<商品套期保值业务管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
28.《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
29.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
以上制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
其中议案 1、2、3、13、18、19、20、23、26 尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
十五、关于激励基金计提与实施分配方案的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
同意公司根据《长期激励基金管理办法》，提取
