证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-016
新亚制程（浙江）股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日
召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
2025 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划中有 2名激励对象主动放弃 2023 年限制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计58.47 万股，由公司回购注销。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册资本将由 509,909,170 元变更至 509,324,470 元，股份总数从509,909,170 股变更至 509,324,470 股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司上述注册资本的变更，并结合公司的实际情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
50,990.917 万元。 50,932.447 万元。
第二十条 公司股份总数为 50,990.917 第二十条 公司股份总数为 50,932.447
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
