股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2010-08
苏州东山精密制造股份有限公司
对全资子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
2010 年5 月17 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《对子
公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资的议案》，同意本公司以货币资
金方式向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）增
资人民币7400 万元。增资后，永创科技注册资本由人民币5000 万元增加至人民
币12400 万元。
（2）董事会审议议案的表决情况
本公司第一届董事会第十五次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《对子公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资的议案》。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
（3）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：
本公司对永创科技的出资方式为货币资金，货币资金来源为本公司超额募集
资金。
（2）标的公司基本情况：
苏州市永创金属科技有限公司系本公司全资子公司，于 2003 年08 月15 日
设立， 注册资本为人民币5000 万元， 企业法人营业执照注册号为
320506000039275。
公司住所：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道；
法定代表人：袁永峰；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：生产、销售金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
增资前后，永创科技的股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 出资额
（万元）
出资比例
（%）
出资额
（万元）
出资比例
（%）
苏州东山精密制造股份
有限公司
5000 100 12400 100
公司本次增资永创科技主要为实施扩大精密压铸制造能力工程建设项目。
本项目建设期为2 年，第三年开始全系列产品生产能力达到设计能力的
100%。达产后年销售额约为13000 万元。项目主要技术经济指标如下：
序号 项目名称 单位 数量
1 年工作日 日 300
水 吨/年 4,500.00
2
电 万度/年 100.00
3 项目定员 人 80
4 建筑面积 平方米 12,900.00
总投资 万元 7,391.71
5 建设投资 万元 6,126.00
流动资金 万元 1,265.71
6 年销售收入 万元 13,000.00
7 年总成本费用 万元 9,484.20
8 年销售税金及附加 万元 87.35
年利润总额 万元 3,428.45
9 所得税 万元 857.11
净利润 万元 2,571.34
投资利润率 % 46.38
投资利税率 % 47.56
销售利润率 % 26.37
10
销售利税率 % 27.04投资回收期（所得税前） 年 3.89
投资回收期（所得税后） 年 4.42
项目投资内部收益率（所得税前） % 38.90
项目投资内部收益率（所得税后） % 31.22
项目投资财务净现值(ic=10%)（所得税前） 万元 15,450.80
项目投资财务净现值(ic=10%)（所得税后） 万元 10,663.01
项目可行性分析与市场前景详见《扩大精密压铸制造能力工程建设项目可行
性研究报告》。
永创科技近一年及一期主要财务数据：
(i) 利润表主要数据
单位：元
项 目 2010 年1 季度 2009 年度
营业收入 37,075,316.28 150,318,759.01
营业利润 3,520,194.72 17,123,252.21
利润总额 3,520,194.72 17,185,855.21
净利润 2,640,146.05 13,242,722.39
(ii) 资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日
流动资产 67,639,923.09 57,648,803.91
非流动资产 93,383,997.17 95,818,478.06
负债总额 84,802,629.50 79,886,137.26
资产总额 161,023,920.26 153,467,281.97
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要用于子公司永创科技扩大精密压铸制造能力工程建设项目，该
项目的实施将进一步扩大永创科技精密压铸的生产经营规模，更好地为客户提供
一站式服务，有助于提升公司整体市场竞争力，增强公司产业链优势，从而实现
公司的战略目标。
五、独立董事意见：东山精密本次使用部分超额募集资金新建“扩大精密压铸制造能力工程建设
项目”,有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次使用超额募集资金投资新建项目事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合
法、合规。
本次使用超额募集资金投资项目的实施没有变相改变募集资金用途，不会对
募投项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的有关规定。
因此，同意董事会关于对子公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资
的议案。
六、保荐结构意见
东山精密本次使用部分超额募集资金新建“扩大精密压铸制造能力工程建设
项目”,有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次使用超额募集资金投资新建项目事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合
法、合规。
本次使用超额募集资金投资项目的实施没有变相改变募集资金用途，不会对
募投项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的有关规定。
平安证券同意东山精密使用部分超额募集资金新建“扩大精密压铸制造能力
工程建设项目”的计划。
七、备查文件目录
1、苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
2、《扩大精密压铸制造能力工程建设项目可行性研究报告》
3、《独立董事对一届十五次董事会部分议案发表的独立意见》
4、《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发
行股票募集资金使用事项的保荐意见》
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
二○一○年五月十七日
