证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-035
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年
5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额
314,404 万元。本次可转债简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”，转股期限自 2020 年
12 月 3 日起至 2026 年 5 月 27 日止。
自2023年3月31日至2024年3月31日期间，因公司可转债持有人持续转股，公司股份总数由至1,007,098,279股增加至1,007,105,539股，注册资本相应由1,007,098,279元变更为1,007,105,539元。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司注册资本变更等实际情况，公司拟对《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体情况如下：
原公司章程条款 修改后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
100,709.8279 万元。 100,710.5539 万元
第二十条 公司股份总数为100,709.8279万 第二十条 公司股份总数为100,710.5539万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项的规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项的规定的情形收购本公股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十 司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
事出席的董事会会议决议。 以上董事出席的董事会会议决议后实施。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期 （二）公司及公司控股子公司的对外担保
经审计总资产 30%以后提供的任何担保，超过 总额，超过最近一期经审计总资产 30%以后提最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担 供的任何担保，超过最近一期经审计总资产
保； 30%以后提供的任何担保；
…… ……
第八十二条 ……。
第八十二条 ……。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 行累积投票制。公司股东大会选举两名以上独据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实
行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人 立董事的，应当实行累积投票制。公司单一股拥有权益的股份比例在 30%及以上的，股东大 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%会在董事、监事选举中应当采取累积投票制。 及以上的，股东大会在董事、监事选举中应当采
取累积投票制。股东大会以累积投票方式选举
…… 董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分
股东大会以累积投票方式选举董事的，独 别进行。中小股东表决情况应当单独计票并披立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
露。
……
第一百条 董事可以…… 第一百条 董事可以……
如独立董事辞职导致独立董事人数少于董 如独立董事辞职导致董事会或者其专门委
事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专 员会中独立董事所占比例不符合法律法规或公
业人士，在改选出的独立董事就任前，原独立董 司章程规定或独立董事中欠缺会计专业人士，事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应程规定，履行独立董事职务。除前款所列情形 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规外，独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生 定，履行独立董事职务。除前款所列情形外，独
效。 立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司应当自董事提出辞职之日起六十日内
完成补选。
第一百零七条 董事会行使下列职权：
……
公司董事会设立审计委员会，并根据需要
设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
会。董事会审计委员会负责审核公司财务信息
第一百零七条 董事会行使下列职权： 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
…… 控制；董事会提名委员会负责拟定董事、高级
公司董事会设立审计委员会，并根据需要 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；董会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。专门委中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
当过半数并担任召集人，审计委员会的成员由
董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，应
当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集
人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。 东大会批准。
…… ……
（三）审议批准以下关联交易： （三）审议批准以下关联交易：
1、公司与关联自然人发生的交易金额超 1、公司与关联自然人发生的交易金额超
过30万元，但达不到“交易金额超过3000万 过30万元，但达不到“交易金额超过3000万
元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上”条件的关联交易； 5%以上”条件的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额超过 2、公司与关联法人发生的交易金额超过
300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝 300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但达不到“交易金额超过3000 对值0.5%以上，但达不到“交易金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以
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