证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-005
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2024 年 3 月 26 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及
高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。
董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，认为
2023 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度董事会工作报告》。
2023 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2023 年度述
职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于 2023 年度
会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》。
公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》2024 年 3 月 28 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。
2023 年度公司实现营业收入 259,257.83 万元，同比增长 11.03%；实现归属
于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增长112.60%；基本每股收益0.59元/股。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为 241,828,399.77 元，母公司净利润为 237,760,552.41 元。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润237,760,552.41 元为基数，按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为限计提法定盈余公积 20,802,797.82 元，加上上年未分配利润 668,610,155.86
元，减本年度分派的现金红利 82,314,869.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润为 803,253,041.25 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021～2023 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度内部控制评价报告》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度非
独立董事薪酬的议案》。
根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司 2024 年度非独立董事薪酬方案
（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 85 万元/年，绩效奖
金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼总经理沈会民先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 70 万元/
年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼副总经理沈凯菲女士：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 60 万元
/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事兼副总经理沈洪发先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，
绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事虞炳仁先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金
根据公司运营情况及考评结果确定。
董事占响林先生：不在公司领取薪酬。
本议案涉及董事沈耿亮先生、沈会先生民、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 3 名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度独
立董事薪酬的议案》
根据公司目前规模及公司所处行业的薪酬水平，结合公司经营业务、独立董事实际状况，拟制订公司 2024 年度独立董事薪酬方案（独立董事薪酬实行年度津贴制）：
徐文英女士、李鸿女士不在公司领取津贴；
凌忠良先生津贴为 7.2 万元（税前，按月平均发放）。
本议案涉及独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
9、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度高
级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案（以下
薪酬为税前金额）：
副总经理、财务总监兼董事会秘书张梁铨先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，张梁铨先生为公司董事长沈耿亮先生之女婿，为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因此，董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（含下属控股子公司）拟根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 8,000 万美元（其他外币全部折算为美元）以套期保值为目的的远期结售汇交易业务，动用交易保证金不超过人民币 5,000 万元。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-009）。
11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所
(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见 2024 年 3 月 28
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