股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－018
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2024
年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024
年度利润分配预案》。经审议，监事会认为公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年3月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。全体独立董事经认真审议一致认为：因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会2024年度利润分配预案。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第 3-00060 号），2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68,981,784.48 元，加上年初未分配利润-299,159,959.90 元，实际可供股东分
配 的 利 润 为 -368,141,744.38 元 。 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
17,302,030.07 元，可供股东分配的利润为 88,941,446.36 元。因 2024 年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
2、利润分配预案
2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -68,981,784.48 -145,222,260.21 22,842,684.97
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -368,141,744.38
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 88,941,446.36
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -63,787,119.91
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
2024 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，合并报表中累计未分配利润为负值。公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第3-00060号）；
2、第六届董事会第六次会议决议；
3、第六届监事会第六次会议决议；
4、2025 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日
