证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-037
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及调整部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。
根据《公司法》、《证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》及其他制度予以调整。
《公司章程》具体修订情况如下：
《公司章程》
修订前 修订后
第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。
公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东 公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东
新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改函[2002]46 新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改函[2002]46
号）批准，以发起设立方式成立；于 2002 年 12 月 6 日 号）批准，以发起设立方式成立；在威海市行政审批服
在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
业执照号码为 370000018077904。 91370000745659029G。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
增加第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
《公司章程》
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（总会计师）、总工 副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。程师。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本: 增加资本:
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)已发行的可转换公司债券转为股份（与可转换公司 (五)已发行的可转换公司债券转为股份（与可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司注 债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司注册资本总额变更等事项由可转换公司债券的相关发行文 册资本总额变更等事项由可转换公司债券的相关发行文
件具体规定）； 件具体规定）；
(六)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 (六)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异
异议，要求公司收购其股份； 议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
公司债券； 债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
一进行； 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其
(一)在证券交易所集中竞价交易方式； 他方式进行。
《公司章程》
修订前 修订后
(二)要约方式； 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第（六）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中
公司根据本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第（六） 交易方式进行。
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二) 第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。司因第二十四条第(三)项、第(五)项、第（六）项规定 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第（六）的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司 出席的董事会会议决议。
股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日 公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个 (一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
月内转让或者注销。 (二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
公司依照第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六） 销；属于第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，项规定收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三 份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当
依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
务。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行
行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股 行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股
东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
