002374 深市 中锐股份

  证券代码：002374      证券简称：中锐股份      公告编号：2021-079
          山东中锐产业发展股份有限公司

        第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021 年 10 月 26 日上午 10：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达给董事、监
事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-080）刊登在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                  山东中锐产业发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日