证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-018
安徽神剑新材料股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
拥有及代表的 占公司有表决权股份总
出席方式 股东人数
股份数（股） 数的比例
现场参会 4 191,916,080 20.1797%
网络参会 605 6,535,608 0.6872%
合计 609 198,451,688 20.8669%
其中中小投资者 608 38,035,708 3.9994%
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律 师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,377,788 99.4589 897,300 0.4522 176,600 0.0890
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,961,808 97.1766 897,300 2.3591 176,600 0.4643
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,377,988 99.4590 891,600 0.4493 182,100 0.0918
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,962,008 97.1771 891,600 2.3441 182,100 0.4788
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,378,988 99.4595 896,200 0.4516 176,500 0.0889
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,963,008 97.1798 896,200 2.3562 176,500 0.4640
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,380,588 99.4603 891,500 0.4492 179,600 0.0905
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,964,608 97.1840 891,500 2.3439 179,600 0.4722
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,249,188 99.3941 1,054,600 0.5314 147,900 0.0745
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,833,208 96.8385 1,054,600 2.7727 147,900 0.3888
（六）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,315,488 99.4275 963,300 0.4854 172,900 0.0871
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,899,508 97.0128 963,300 2.5326 172,900 0.4546
(七)审议《关于对控股子公司担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,307,288 99.4233 971,600 0.4896 172,800 0.0871
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,891,308 96.9912 971,600 2.5544 172,800 0.4543
（八）审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
197,289,088 99.4142 989,000 0.4984 173,600 0.0875
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,873,108 96.9434 989,000 2.6002 173,600 0.4564
（九）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股
