深圳市漫步者科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2021-057
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2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过方可实施。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 16 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 11 月 16 日 9:15）至投
票结束时间（2021 年 11 月 16 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 18 人，代表有表决权股份
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2021 年第二次临时股东大会决议公告
数 532,910,332 股，占公司有表决权股份总数的 59.9377%。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份数208,970,175 股，占公司有表决权股份总数的 23.5034%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权股份数323,940,157 股，占公司有表决权股份总数的 36.4343%。
4. 受交通管制等原因影响，公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一） 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
表决情况：532,887,732 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9958%；22,600 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0042%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 11 月 17 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2. 《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
深圳市漫步者科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十七日
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