002349 深市 精华制药

            精华制药集团股份有限公司

                    公司章程修正案

    为进一步推动公司发展，根据公司《证券法》、《公司法》等规章制度，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容如下：

    原《公司章程》条款        修改后的《公司章程》条款

第一百一十条  董事会由9名董  第一百一十条  董事会由7名董
事组成，设董事长一人，副董事 事组成，设董事长一人，副董事
长一人，独立董事3人。        长一人，独立董事3人。

                                  精华制药集团股份有限公司
                                      2021 年 1 月 21 日