002347 深市 泰尔股份

证券代码：002347              证券简称：泰尔股份            公告编号：2022-36
                泰尔重工股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通
知于 2022 年 7 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 7 月 12 日上午以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  详见 2022 年7 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《章
程修正案》。

  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  详见 2022 年 7 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于聘任独立董事的公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  详见 2022 年 7 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

泰尔重工股份有限公司
      董事会

 二〇二二年七月十三日