证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-19
上海柘中集团股份有限公司
关于借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第
五届董事会第十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股
股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、
提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），
借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内
可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，
关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了
专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。
本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10
条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市
公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节
的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3. 统一社会信用代码：91310120746525399K
4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5. 注册资本：8,000万元人民币
6. 成立时间：2003年1月21日
7. 法定代表人：陆仁军
8. 经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
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服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金
产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销
售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
9. 主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股
比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10. 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,046,710股股份，占公司总股本
的42.59%，为公司控股股东。
11. 康峰投资不是失信被执行人。
12. 康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
13. 康峰投资（母公司）2024年末总资产166,993.79万元，净资产166,749.31
万元；2024年度营业收入959.84万元，净利润7,388.82万元。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供借款，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借款期限展期至2026年4月30日，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司指定银行账户之日起计息。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率，公司不额外支付对价，无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。
五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至前一交易日，康峰投资向公司提供借款额度3亿元，待偿借款余额0元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元，待偿借款余额2.1亿元。
六、独立董事过半数同意意见
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公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会经全体独立董事过半数同意。
七、备查文件
1. 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2. 第五届董事会第十九次会议决议；
3. 公司与康峰投资签订的《借款展期协议》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
