证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-14
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025 年4月11日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2025年4月23日15:00在公司 206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，公司监事、 董事会秘书列席了本次会议，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
《关于2024 年度董事 审议董事会提交的《2024年度董事会工作报告》，具体 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 会工作报告的议案》 内容同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于2024 年度总经 审议总经理提交的《2024年度总经理工作报告》 6票赞成,0票反对,
2. 理工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《关于2024 年度财务 审议公司编制的《2024年度财务决算报告》，具体内容 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 决算报告的议案》 同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
审议公司编制的《2024年年度报告》及摘要，公司《2024
《关于〈2024年年度报 年年度报告摘要》（公告编号：2025-16），《2024年年度报 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 告〉及摘要的议案》 告》及摘要同时刊载于巨潮资讯网 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
《关于2024 年度利润 司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
5. 分配预案的议案》 现金红利5元（含税），2024年度不送红股，也不以资本公积 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。
《关于2024 年度内部 审议公司提交的《2024年度内部控制自我评价报告》， 6票赞成,0票反对,
6. 控制自我评价报告的
议案》 具体内容同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 0票弃权,0票回避
2025年度董事和监事实行津贴制：公司独立董事享有董
《2025年度董事、监事 事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事、监事享 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 及高管薪酬方案》 有岗位津贴，具体的津贴标准不超过税前12万元/年。在公司 0票弃权,0票回避 股东大会审议
任职的董事、监事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪
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酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际完
成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2024年度发放
的具体津贴报酬情况，详见公司披露的《2024年年度报告》
相关章节。
《关于〈2025年第一季 审议公司编制的《2025年第一季度报告》，具体内容详 6票赞成,0票反对,
8. 度报告〉的议案》 见公司披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-17）。 0 票弃权,0 票回避
公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业
务发展、提高公司融资效率，拟将向公司提供的财务资助展
期一年，借款额度为人民币3亿元，借款年化利率2.5%，根据 5票赞成,0票反对,
实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环使 0 票弃权,1 票回避
《关于借款展期暨关 公司董事长蒋陆
9. 用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。
联交易的议案》 峰先生，因存在关
本议案经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通
联关系回避本项
过，同意提交董事会并经全体独立董事过半数同意。具体内
议案的表决。
容详见公司披露的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-19）。
公司董事会提议于2025年5月20日召开2024年年度股东
《关于召开2024 年年 大会，对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。具体 6票赞成,0票反对,
10. 度股东大会的议案》 内容详见公司披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》 0票弃权,0票回避
（公告编号：2025-21）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
