浙江禾欣实业集团股份有限公司
浙江省嘉兴市城东路435号
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层) 1第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：
1、公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
3、持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购
2本人持有的股份。
4、其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理自身持有的公司股份，也不由公司回购自身持有的股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
3第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“禾欣股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1491号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为31元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 33号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“禾欣股份”，股票代码“002343”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年1月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年1月26日
3、股票简称：禾欣股份
4、股票代码：002343
5、首次公开发行后总股本：99,060,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股
47、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（3）持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。
（4）其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理自身持有的公司股份，也不由公司回购自身持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
5项 目
数量（万股）
比例
可上市交易时间
朱善忠
1,245.0000
12.57%
2013年1月26日
沈云平
1,135.0000
11.46%
2013年1月26日
丁德林
739.5600
7.47%
2013年1月26日
庞 健
739.5600
7.47%
2013年1月26日
陈云标
682.2800
6.89%
2013年1月26日
顾建慧
554.6700
5.60%
2013年1月26日
孔中平
62.2000
0.63%
2013年1月26日
姚 欣
14.0000
0.14%
2013年1月26日
吕志伟
12.2500
0.12%
2013年1月26日
任立鸣
22.4000
0.23%
2013年1月26日
沈玉美
9.8000
0.10%
2013年1月26日
张颜慧
3.5000
0.04%
2013年1月26日
叶又青
554.6700
5.60%
2013年1月26日
刘晓东
74.0600
0.75%
2013年1月26日
何兴发
50.0000
0.50%
2013年1月26日
蔡信雄
50.0000
0.50%
2013年1月26日
首次公开发行前已发行的股份
沈海良等182名
1,457.0500
14.71%
2011年1月26日
自然人股东[注]
－
小计
7,406.0000
74.76%
网下询价发行的股份
500.0000
5.05%
2010年4月26日
首次公开发行的股份
网上定价发行的股份
2,000.0000
20.19%
2010年1月26日
小计
－
9,906.0000
100.00%
合 计
－
－
－
[注]：沈海良等182名自然人股东持股情况详见已披露的招股说明书62页－68页
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司 6第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：浙江禾欣实业集团股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd
2、法定代表人：朱善忠
3、注册资本： 9,906万元（发行后）
4、成立日期：1998年8月28日
5、住所及邮政编码：浙江省嘉兴市城东路435号；314003
6、经营范围：N,N-二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售（不含危险品）；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。
7、主营业务：PU合成革及其配套产品的研制、生产和销售
8、所属行业：泡沫塑料及人造革、合成革制造业
9、电 话：0573-82228188 传 真：0573-82228696
10、互联网址：http://www.hexin-puleather.com
11、电子信箱：HEXIN@hexin-puleather.com
12、董事会秘书：张颜慧
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名
职 务
任 期
持有公司股份（万股）
朱善忠
董事长
2008年4月16 日－2011年4月15日
1,245.0000
副董事长、总经理
沈云平
2008年4月16 日－2011年4月15日
1,135.0000
陈云标
董事、副总经理
2008年4月16 日－2011年4月15日
682.2800
顾建慧
董事、副总经理
2008年4月16 日－2011年4月15日
554.6700
丁德林
董事
2008年4月16 日－2011年4月15
