证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-029
格林美股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届
董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需
提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。主要内容如下：
为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合公司的
实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司拟对《公司章程》中监事会成员人数等部分条款进行修订，同步对其
附件《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商
登记机关办理相关工商变更手续。
按照《公司章程》第一百七十六条的规定，公司监事会由 5 名监事组成。现
公司拟将监事会成员人数由 5 人变更至 4 人。
《公司章程》及其附件《监事会议事规则》具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订条款：
修订前 修订后
第一百七十六条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组 公司设监事会。监事会由 4 名监事组
成，监事会设主席 1 名。监事会主席由 成，监事会设主席 1 名。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召 全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履 集和主持监事会会议；监事会主席不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上监 行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会 事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。
监事会包括股东代表和适当比例的 监事会包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低 公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形 通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。股东代表由股东大会选 式民主选举产生。股东代表由股东大会选
举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举
和罢免。 和罢免。
二、《监事会议事规则》修订条款：
修订前 修订后
第二条 公司设监事会。监事会由五名监 公司设监事会。监事会由四名监事组
事组成，设监事会主席一名。其中职 成，设监事会主席一名。其中职工监事两
工监事两名。必要时，监事会主席可 名。必要时，监事会主席可以要求公司有
以要求公司有关部门及人员协助其处 关部门及人员协助其处理监事会日常事
理监事会日常事务。 务。
除上述修订外，《公司章程》《监事会议事规则》其他条款内容不变。修订
后的《公司章程》及其附件《监事会议事规则》全文详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年二月十七日
