002340 深市 格林美

证券代码：002340  证券简称：格林美    公告编号：2023-057
              格林美股份有限公司

      第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2023年8月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年8月11日于荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事刘中华先生以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  《关于解聘公司高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告！

                                        格林美股份有限公司董事会
                                            二〇二三年八月十一日